金岭矿业：2011年年度报告.pdf

山东金岭矿业股份有限公司 （金岭矿业 000655 ） 20 11 年年度报告 二〇一二年三月九 日 - 1 - 目 录 第一节 重要提示 3 第二节 公司基本情况简介……………………………………………4 第三节 会计数据和业务数据摘要 5 第四节 股本变动及股东情况…………………………………………7 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 11 第六节 公司治理结构 17 第七节 内部控制21 第八节 股东大会情况简介…………………………………………..25 第九节 董事会报告26 第十节 监事会报告…………………………………………………..35 第十一节 重要事项…………………………………………………..37 第十二节 财务报告 40 第十三节 备查文件…………………………………………………..107 - 2 - 山东金岭矿业股份有限公司2011 年度报告全文 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 公司董事长、总经理张相军、财务负责人黄加峰保证年度报告中财务报告的 真实、准确、完整。 - - 3 - - 山东金岭矿业股份有限公司2011 年度报告全文 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定名称： 中文名称：山东金岭矿业股份有限公司 英文名称：Shandong Jinling Mining Co., Ltd. 二、公司法定代表人：张相军 三、公司董事会秘书：王 新 证券 事务 代表：邱卫东 联系电话：0533-3088888 传 真：0533-3089666 联系地址：山东省淄博市张店区中埠镇 邮政编码：25508 1 四、公司注册地址：山东省淄博市张店区中埠镇 公司办公地址：山东省淄博市张店区中埠镇 公司互联网址：