中冶美利纸业股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告.PDFVIP

证券代码：000815 证券简称：*ST 美利 公告编号：2013-032 中冶美利纸业股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告 为加强中冶美利纸业股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制， 促进规范运作和健康发展，防范和控制面临的各种风险，保护股东的 合法权益，公司根据财政部等五部委联合颁发的《企业内部控制基本 规范》和深交所《上市公司内部控制指引》及国家相关法律法规的要 求，结合自身经营管理特点和实际情况，建立了较为健全的内部控制 制度，形成了完整的内部控制体系，并根据自身经营发展和经济环境 变化不断加以完善，提升和强化了公司内部控制体系的有效性。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战 略。 由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理 保证。本公司内部控制设有检查监督机制，内部缺陷一经识别，本公 司将