平顶山天安煤业股份有限公司2015年年股东-AASTOCKScom.PDFVIP

平顶山天安煤业股份有限公司 会议资料 平顶山天安煤业股份有限公司 2015 年年度股东大会资料 2016 年4 月 平顶山天安煤业股份有限公司 会议资料 平煤股份2015 年年度股东大会资料目录 关于修改公司章程的议案 1-1 关于变更部分募集资金投资项目的议案 2-1 2015 年度董事会工作报告 3-1 2015 年度监事会工作报告 4-1 2015 年度财务决算报告 5-1 2015 年度利润分配预案 6-1 2015 年日常关联交易执行情况及2016 年发生额预计情况的议案.. 7-1 关于重新签订《日常关联交易协议》的议案 8-1 2015 年年度报告（正文及摘要） 9-1 关于聘任2016 年度审计机构的议案 10-1 关于向中国平煤神马集团出售公司部分矿井的议案 11-1 关于公司董事会换届并选举新一届董事会董事的议案 12-1 关于公司监事会换届并选举新一届监事会监事的议案 13-1 听取《独立董事述职报告》 14-1 平顶山天安煤业股份有限公司 会议资料 关于修改公司章程的议案 按照河南证监局 2015 年 7 月对公司年报现场检查时提出的意见， 参照中国证监会最新的《上市公司章程指引》，结合公司的实际情况， 拟对公司章程部分条款做如下修订： 章程部分条款修改内容对比表 修改前 修改后 修改内容 第十三条经依法登记，公司经营 第十三条经依法登记，公司经营范 增加太阳 范围是：煤炭开采；煤炭洗选及 围是：煤炭开采；煤炭洗选及深加 能电池的 深加工；煤炭销售；公路运输； 工；煤炭销售；公路运输；机械设 生产和销 机械设备制造、修理；金属材料、备制造、修理；金属材料、建筑材 售；设备租 建筑材料、矿用物资、橡胶制品 料、矿用物资、橡胶制品销；售太 赁，工矿配 销售。以下范围限分支机构凭证 阳能电池的生产和销售。以下范围 件零售。删 经营：零售：车用乙醇汽油、柴 限分支机构凭证经营：零售：车用 去工程勘 油、润滑油；工程勘察专业类岩 乙醇汽油、柴油、润滑油；工程测 察专业类 土工程（勘察）乙级；工程测量；量；地籍测绘；固体矿产勘查：乙 岩土工程 地籍测绘；固体矿产勘查：乙级；级；地质钻探：乙级；设备租赁， （勘察）乙 地质钻探：乙级。 工矿配件零售。 级。 第四十一条公司下列对外担保行 第四十一条公司下列对外担保行 将第（二）、 为，须经股东大会审议通过。 为，须经股东大会审议通过。 第（五）项 （一）本公司及本公司控股子公 （一）本公司及本公司控股子公司按照担保 司的对外担保总额,达到或超过 的对外担保总额，达到或超过最近 金额连续 最近一期经审计净资产的 50%以 一期经审计净资产的50%以后提供 十二个月 后提供的任何担保； 的任何担保； 内累计计 （二）按照担保金额连续十二个 （二）公司的对外担保总额，达到 算原则的 月内累计计算原则，超过公司最 或超过最近一期经审计总资产的 两种情形 近一期经审计总资产 30%的担 30%以后提供的任何担保； 合并。 保。 （三）为资产负债率超过70%的担 （三）为资产负债率超过70%的 保对象提供的担保； 担保对象提供的担保； （四）单笔担保额超过最近一期经 （四）单笔担保额超过最近一期 审计净资产10%的担保；