北京华胜天成科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议.PDF

股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2017-148 北京华胜天成科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年 12 月8 日 召开的2017 年第七次临时股东大会选举产生了公司第六届董事会成员，全体新 任董事一致同意于2017年12月12 日上午10:00召开第六届董事会第一次会议。 本次会议采用现场表决的方式进行投票,应到董事9 名，实到董事9 名。公司3 名监事、部分高管列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定。 本次会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》 选举王维航先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会做出决议 之日起至第六届董事会任期届满。王维航先生简历附后。 独立董事发表了独立意见。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》 聘任王维航先生为公司总裁，任期自本次董事会做出决议之日起至第六届董 事会任期届满。 独立董事发表了独立意见。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》 聘任崔勇先生为公司执行副总裁，聘任刘清涛先生、代双珠女士为公司副总 裁，聘期自本次董事会做出决议之日起至第六届董事会任期届满。崔勇先生、刘 清涛先生、代双珠女士简历附后。 独立董事发表了独立意见。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、审议通过了《关于聘任公司首席财务官的议案》 聘任张秉霞女士为公司首席财务官，聘期自本次董事会做出决议之日起至第 六届董事会任期届满。张秉霞女士简历附后。 独立董事发表了独立意见。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 聘任张月英女士为公司董事会秘书，聘期自本次董事会做出决议之日起至第 六届董事会任期届满。张月英女士董事会秘书简历附后。 独立董事发表了独立意见。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 六、审议通过了《关于第六届董事会成员薪酬标准的议案》 结合公司实际管理情况及董事、独立董事工作内容等，第六届董事会成员薪 酬标准如下： 1.在公司承担具体经营工作的非独立董事，其薪酬依其在公司所任职务，按 照公司相关薪酬与考核制度确定。此外，每人可额外领取5 万元（含税）/年的 津贴。 2.不在公司承担具体经营管理工作的非独立董事，其薪酬为8 万元（含税） /人/年。 3.独立董事津贴为8 万元（含税）/人/年。 独立董事发表了独立意见。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 七、审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》 经过对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察，与会董事 一致同意公司第六届董事会各专门委员会人员情况安排如下，各专门委员会委员 任期自本次董事会做出决议之日起至第六届董事会任期届满。 序号 专门委员会名称 委员 召集人 1 薪酬与考核委员会 刘笑天、赵进延、王斌 刘笑天 2 战略委员会 王维航、刘笑天、刘清涛、赵进延 王维航 3 提名委员会 赵进延、芦广林、王维航 赵进延 4 审计委员会 芦广林、赵进延、王斌 芦广林 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案