天齐锂业股份有限公司配股提示性公告.PDFVIP

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2017-112 天齐锂业股份有限公司 配股提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、天齐锂业股份有限公司（以下简称“发行人”、“天齐锂业” 或“公司”）配股方案已经公司2017年4月21 日召开的第四届董事会第 五次会议、2017年5月10日召开的2017年第三次临时股东大会审议通 过，2017年10月26 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关 于确定公司2017年配股比例及数量的议案》。本次配股申请已经中国 证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审 核通过，并获得中国证监会证监许可[2017]2199号文核准。 2、本次配股简称：天齐A1配；代码：082466；配股价格：11.06 元/股。 3、配股缴款起止日期：2017年12月18 日（R+1 日）至2017年12 月22 日（R+5 日）的深圳证券交易所（以下简称“深交所”）正常交易 时间，请股东注意申购时间。 4、本次配股网上申购期间公司股票停牌，2017年12月25 日（R+6 日）登记公司网上清算，公司股票继续停牌，2017年12月26 日（R+7 日）公告配股发行结果，并复牌交易。 5、配股上市时间在配股发行成功后根据深交所的安排确定，将 另行公告。 6、《天齐锂业股份有限公司配股说明书摘要》刊登于2017年12 月13日（R-2 日）的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上 海证券报》上，《天齐锂业股份有限公司配股说明书》全文及其他相 关资料刊载于2017 年 12 月 13 日（R-2 日）巨潮资讯网 （）；投资者欲了解本次发行的详细情况， 请仔细阅读相关内容。 一、本次发行的基本情况 1、配股发行股票类型：人民币普通股（A 股）。 2、每股面值：1.00 元。 3、配售比例及数量：本次配股以股权登记日2017 年12 月15 日 （R 日）深交所收市后公司总股本994,356,650 股为基数，按每 10 股配1.5 股的比例向全体股东配售，共计可配股份数量149,153,497 股。 发行人为内地与香港股市互联互通标的公司。按深交所、中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公 司”）的有关规定，配股过程中产生不足1份的零碎配股权证，按数 量大小排序，数量小的循环进位给数量大的股东，以达到最小记账单 位1份；香港投资者通过内地与香港互联互通持有发行人股份并参与 本次配股的，对配售股份不足1 股的部分，香港交易及结算所有限公 司将根据中央结算系统有关规则的规定将该等零碎股份的数额调整 至整数单位。内地与香港对于零碎股份的处理方式可能存在差异，特 提请投资者注意。本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因 引起总股本变动，本次配股数量上限将按照变动后的总股本进行相应 调整。最终配售比例和配售数量由股东大会授权董事会在发行前根据 市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。 4、公司控股股东认购本次配股的承诺：本公司控股股东成都天 齐实业（集团）有限公司（以下简称“天齐集团”）及其一致行动人 张静、李斯龙承诺以现金方式全额认购其可认配的股份。 5、配股价格：11.06 元/股，配股代码为“082466”，配股简称 为“天齐A1 配”。 6、募集资金数量：本次配股募集资金总额预计不超过人民币 16.50亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于在澳大利亚 西澳大利亚州奎纳纳市（Kwinana）建设“年产2.4万吨电池级单水氢 氧化锂项目”。 7、发行对象：截至股权登记日2017年12月15日（R 日）深交所收 市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。 8、发行方式：本次配股将采取网上定价发行，通过深交所交易 系统进行。 9、承销方式：代销。 10、本次配股主要日期和停牌安排： 交易日 配股安排 停牌安排 2017 年12 月13