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北京华诚时代广告传媒股份有限公司 挂牌申请文件的反馈意见的回复说明 北京华诚时代广告传媒股份有限公司 挂牌申请文件的第二次反馈意见的回复说明 主办券商 二零一七年八月 北京华诚时代广告传媒股份有限公司 挂牌申请文件的反馈意见的回复说明 对全国中小企业股份转让系统有限责任公司 《关于北京华诚时代广告传媒股份有限公司挂牌申请文件的第二次反馈意见》 的回复说明 全国中小企业股份转让系统有限责任公司： 根据贵司《关于北京华诚时代广告传媒股份有限公司挂牌申请文件的第二次 反馈意见》的内容要求，我公司作为推荐挂牌主办券商组织拟挂牌公司、会计师 事务所、律师事务所对反馈意见提出的问题进行了认真核查，按照贵司要求的步 骤开展反馈回复工作，对反馈意见中所提到的问题逐项落实并进行书面说明，涉 及需要相关中介机构核查并发表意见的问题，已由各中介机构出具核查意见，涉 及到公开转让说明书等及其他相关文件需要改动的部分，已经按照反馈意见的要 求进行了修改。 现将反馈意见的落实情况逐条报告如下，如无特别说明，本回复说明中的简 称与《公开转让说明书》中的简称具有相同含义。 本回复报告的字体： 反馈意见 仿宋加粗 对反馈意见的答复 仿宋 公开转让说明书、推荐报告、尽职调查报告的原文 宋体 公开转让说明书、推荐报告、尽职调查报告的修改 楷体加粗 1 北京华诚时代广告传媒股份有限公司 挂牌申请文件的反馈意见的回复说明 一、公司特殊问题 1、关于公司章程完备性的问题。（1）请公司补充说明公司章程是否载明 以下事项并说明具体内容：公司股票的登记存管机构及股东名册的管理、保障 股东权益的具体安排、为防止股东及其关联方占用或转移公司资金或资产或其 他资源的具体安排、控股股东和实际控制人的诚信义务、股东大会审议的重大 事项的范围以及须经股东大会特别决议通过的重大事项的范围、重大担保事项 的范围、董事会对公司治理机制及公司治理结构进行讨论评估的安排、公司依 法披露定期报告和临时报告的安排、信息披露负责机构及负责人、利润分配制 度、投资者关系管理工作的内容和方式、纠纷解决机制（选择仲裁方式的，是 否指明具体的仲裁机构）、关联股东和关联董事回避制度、累积投票制度（如 有）、独立董事制度（如有）。（2 ）请主办券商及律师核查公司章程是否符合 《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引 第 3 号——章程必备条款》的规定、相关条款是否具备可操作性并发表明确意 见。 答复： （1）请公司补充说明公司章程是否载明以下事项并说明具体内容：公司股 票的登记存管机构及股东名册的管理、保障股东权益的具体安排、为防止股东 及其关联方占用或转移公司资金或资产或其他资源的具体安排、控股股东和实 际控制人的诚信义务、股东大会审议的重大事项的范围以及须经股东大会特别 决议通过的重大事项的范围、重大担保事项的范围、董事会对公司治理机制及 公司治理结构进行讨论评估的安排、公司依法披露定期报告和临时报告的安排、 信息披露负责机构及负责人、利润分配制度、投资者关系管理工作的内容和方 式、纠纷解决机制（选择仲裁方式的，是否指明具体的仲裁机构）、关联股东和 关联董事回避制度、累积投票制度（如有）、独立董事制度（如有）。 回复： 华诚传媒的公司章程已载明相关事项，具体如下： 序号 事项 章程具体约定