广田股份：公司章程（2011年7月）.pptVIP

* 深圳广田装饰集团股份有限公司章程 （修订案） 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 目 录 第一节 第二节 第三节 股份发行 股份增减和回购 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节 股东 股东大会的一般规定 股东大会的召集 股东大会的提案与通知 股东大会的召开 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 第二节 董事 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 第二节 监事 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 第二节 第三节 财务会计制度 内部审计 会计师事务所的聘任 -1- 第九章 通知与公告 第一节 第二节 通知 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 第二节 第十一章 第十二章 合并、分立、增资和减资 解散和清算 修改章程 附则 -2- 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称“公司”）。 公司由深圳广田集团有限公司依法变更设立，深圳广田集团有限公司的原有 股东即为公司发起人；公司在深圳市工商行政管理局注册登记，于2008年8月26 日取得营业执照，营业执照号：440301103001135。 第三条 公司于2010年8月26日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国 证监会”）证监许可【2010】1172号文核准，首次向社会公众公开发行人民币普 通股4000万股，于2010年9月29日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：深圳广田装饰集团股份有限公司 英文名称：SHENZHEN GRANDLAND DECORATION GROUP CO.,LTD. 第五条 公司住所：深圳市罗湖区沿河北路1003号京基东方都会1—2层。 邮政编码：518003 第六条 公司注册资本为人民币3.2亿元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉 股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起 诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的常务副总经理、副总经 理、董事会秘书、内控中心负责人及财务负责人。 -3- 第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨：致力于人居环境的改善，科学管理、理性经营， 不断创新，为客户提供高品质、高附加值的作品和高质量的服务，为员工构筑成 就自我的工作平台，为股东创造持续增长的经济收益。 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：承担境内、外各类建筑（包括车、 船、飞机）的室内外装饰工程的设计与施工；承接公用、民用建设项目的水电设 备安装；各类型建筑幕墙工程、金属门窗的设计、生产、制作、安装及施工；机 电设备安装工程、建筑智能化工程、消防设施工程、园林绿化工程的设计与施工； 市政工程施工；家具和木制品的设计、生产和安装；建筑装饰石材加工、销售及 安装；建筑装饰设计咨询、服务；建筑装饰软饰品设计、制作、安装以及经营； 建筑装饰材料的进出口业务；投资兴办实业；新型环保材料的技术研发、生产及 销售。（以上各项不含法律、行政法规、国务院决定规定需报经审批的项目，涉 及有关主管部门资质许可的需取得资质许可后方可经营。） 第三章 第一节 股份 股份发行 第十四条 公司的股份采取股票的形式。 第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一 股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个 人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十七条