安阳钢铁股份有限公司于2011年4月15日向全体董事发出.pdf

证券代码证券代码：：600569 证券简称证券简称：安阳钢铁：安阳钢铁 编号编号：临：临 2011——05 号 证券代码证券代码：： 证券简称证券简称：：安阳钢铁安阳钢铁 编号编号：：临临 —— 安阳钢铁股份有限公司安阳钢铁股份有限公司 安阳钢铁股份有限公司安阳钢铁股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告第六届董事会第八次会议决议公告 第六届董事会第八次会议决议公告第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈、误导性陈 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、误导性陈误导性陈 述或者重大遗漏述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任、准确性和完整性承担个别及连带责任。。 述或者重大遗漏述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任。。 安阳钢铁股份有限公司于2011年4月15日向全体董事发出 了关于召开第六届董事会第八次会议的通知及相关材料。会议于 2011 年4 月26 日在安钢会展中心第五会议室召开。会议应到董 事9 名，实到董事 8 名，公司独立董事郭爱民先生因公未能出席 会议，委托独立董事王存生先生出席会议，并代为行使表决权。 会议由公司董事长王子亮先生主持。公司监事和高管人员列席了 会议。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议以记名投票的表决方式审议并通过以下议案： 1、审议并通过 《公司2010 年度财务决算报告》议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议并通过 《公司2010 年度利润分配预案》议案。 公司财务会计报告已经立信会计师事务所有限公司审计并 出具了标准无保留意见的审计报告，公司 2010 年度实现合并净 利润 76,271,735.30 元，其中 ：归属于母公司的净利润 69,441,170.95 元。依据 《公司章程》规定，按母公司净利润提 取 10%的法定盈余公积金 5,097,294.41 元，加上本年年初未分 配利润 2,994,818,037.24 元，年末可供投资者分配利润累计为 3,059,161,913.78 元 。 公 司 拟 以 2010 年 末 总 股 本 2,393,684,489 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.2 元 （含税)，共派发现金 47,873,689.78 元，剩余净利润转入下年 度，本年度不实行资本公积金转增股本。 本次派发现金股利预案在公司 2010 年度股东大会审议通过 后适当时间实施 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议并通过 《公司2010 年度董事会工作报告》议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4、审议并通过 《公司2010 年度经理工作报告》议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 5、审议并通过 《公司2010 年度报告及报告摘要》议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 6、审议并通过 《公司2011 年第一季度报告》议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 7、审议并通过 《公司2011 年度日常关联交易事项》议案。 审议该议案时，公司关联董事王子亮、李存牢、安志平、阎 长宽回避表决，其他非关联董事一致通过该议案。该议案提交股 东大会审议表决时，关联股东也将回避表决。公司三名独立董事 事前认可该议案，一致同意将该议案提交董事会审议并发表了独 立意见。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 8、审议并通过 《公司独立董事2011 年度津贴预案》议案。 公司独立董事 2011 年度津贴为 3 万元人民币 （税后）/人。 表决结果：同意 9 票，反