本年度宣传主题加强账户管理,完善‘三反’监管体系.PDF

尊敬的广大保险消费者： 诚挚感谢一直以来对于我司反洗钱工作的支持与配合！ 应中国人民银行的要求，我司开展《加强账户管理、完善“三反”监管 体系》的主题宣传活动，号召广大保险消费者防范洗钱犯罪，远离洗钱犯罪！ 我司也将至始至终的，坚决拥护和遵守国家法律法规，坚决维护广大保 险消费者的权益，坚决维护社会公平正义，为防范和打击洗钱犯罪贡献出一 份力量！ ――三井住友海上火灾保险（中国）有限公司 本年度宣传主题 “加强账户管理，完善‘三反’监管体系” Q1：什么是“三反”？ “反洗钱、反恐怖融资、反逃税”统称“三反”。反洗钱是三反工作的基 础。 Q2：为何要加强账户管理，意义何在？ 金融市场快速发展，金融工具日新月异，一些新型金融风险也在不断显现， 如不法分子非法开立、买卖银行账户和支付账户继而实施诈骗、洗钱等违 法犯罪活动。加强账户管理有助于有效防范洗钱等违法犯罪活动风险，对 预防洗钱犯罪、维护经济金融秩序、保护人民群众财产安全和合法权益具 有重要意义。 三井住友海上在这里提示您： 我司作为反洗钱的义务机构，需要按照 《中华人民共和国反洗钱法》 及相关法律法规的要求，依法履行客户身份识别义务，请广大消费者给予 积极配合，我们会需要您提供： 1）法人客户的依法开展经营活动的证照信息，如营业执照等的影印件。 2）自然人客户的身份证明信息，如身份证、护照等的影印件。 我们会按照相关法律法规的要求，依法保管客户的身份信息资料，并严格 保密。 2. 洗钱案例分享-请警惕风险 0 1 . P 2 P 网 络 借 贷 平 台 非 法 集 资