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融机构大额交易和可疑交易报告管理办法第一章总则第一条为了规范金融机构大额交易和可疑交易报告行根据中华人民共和国反洗钱法中华人民共和国中国人民银行法中华人民共和国反恐怖主义法等有关法律法规制定本办法第二条本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构一政策性银行商业银行农村合作银行农村信用社村镇银行二证券公司期货公司基金管理公司三保险公司保险资产管理公司保险专业代理公司保险经纪公司四信公司金融资产管理公司企业集团财务公司金融租赁公司汽车金融公司消费金融公司货币经纪公司贷款公司五中国人民银行
融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
第一章 总 则
第一条 为了规范金融机构大额交易和可疑交易报告行 ，根据《中华人民共
和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反恐
怖主义法》等有关法律法规，制定本办法。
第二条 本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构：
（一）政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行。
（二）证券公司、期货公司、基金管理公司。
（三）保险公司、保险资产管理公司、保险专业代理公司、保险经纪公司。
（四）信 公司、金融资产管理公司、企业集团财
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