国机通用机械科技股份有限公司2016年报告.pdf

2016 年年度报告 公司代码：600444 公司简称：国机通用 国机通用机械科技股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 刘志祥 公务原因 钱俊 独立董事 杨铁成 公务原因 张立权 三、 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈学东、主管会计工作负责人窦万波 及会计机构负责人（会计主管人员） 徐旭中声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经2017年4月24日公司第六届董事会第九次会议审议通过2016年利润分配预案如下： 经大华会计师事务所审计，公司2016年度归属于上市公司股东净利润为1,537.65万元。根据 《公司章程》相关规定，公司本年度实现的利润拟用于弥补以前年度的亏损，弥补亏损后公司未 分配利润为-31,864.56万元，没有利润可供股东分配，因此本年度公司拟不进行利润分配，也不 进行资本公积金转增股本。 本预案尚需经公司2016年度股东大会批准后方为有效。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的承诺，敬请广大投资 者理性投资，并注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 1 / 138 2016 年年度报告 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 本公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节“管理层讨论与分析”中 关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分内容。 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 138 2016 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标5 第三节 公司业务概要9 第四节 经营情况讨论与分析 10 第五节 重要事项21 第六节 普通股股份变动及股东情况32 第七节 优先股相关情况35 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况36 第九节 公司治理43 第十节 公司债券相关情况46 第十一节 财务报告47 第十二节 备查文件目录 138 3 / 138 2016 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：