北京绵世投资集团股份有限公司董事会年度业绩激励基金管理.PDFVIP

北京绵世投资集团股份有限公司 董事会年度业绩激励基金管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步完善和规范北京绵世投资集团股份有限公司（以下简称为 “公司”）的内部激励机制，促进公司董事、监事、高级管理人员及其他公司核心 人员更好的履行职责，确保公司发展目标的实现，根据相关法律法规及《公司章 程》等的有关规定，特制定公司 《董事会年度业绩激励基金管理办法》（以下简 称“本办法”），设立公司董事会年度业绩激励基金。 第二条 公司年度业绩激励基金的激励对象应具备以下条件： （一）当年度内，为公司创造重要价值，或为公司发展做出重要贡献的公司 董事、监事及高级管理人员； （ 二）当年度内，对公司整体业绩和持续发展有直接贡献的其他核心业务人 才、管理骨干和人员； （三）高度认可公司的企业文化，并能在工作中积极传承企业文化。 在不违反相关法律法规及公司对外签订的协议等的前提下，当年度内，为公 司发展做出重大突出贡献的公司外部人员，也可列入公司年度业绩激励基金的激 励对象的范围。 第三条 第二条所列人员有下列情形之一的，不能参与董事会年度业绩激励 基金的分配： （一）当年度内被监管机构公开谴责或宣布为不适当人选的； （二）当年度内因重大违法违规行为被监管机构予以行政处罚的； （三）具有《公司法》第一百四十六条中第（一）—（五）项规定情形的人 员； （四）任职期间内有严重失职行为的，或公司有充分证据证明该人员在任职 期间，存在受贿、索贿、侵占公司财产、盗窃、泄露经营和技术秘密等损害公司 利益、声誉等违法违纪行为，给公司造成损失的； （五）违反国家有关法律、行政法规或《公司章程》的规定，给公司造成重 1 大损失的； （六）未经同意、擅自终止与公司（包括项目公司）的劳动雇佣关系的，或 因严重违反法律法规和公司相关规定被公司（包括项目公司）辞退的； （七）存在其他不正当行为，给公司造成重大损失的； 八）经公司董事长审核未通过的人员。 （ 第四条 按照本办法的规定提取的董事会年度业绩激励基金，可用于如下用 途： （一）以现金形式发放给激励对象； （二）发放给激励对象并指定用于购买公司股票。 第二章 董事会年度业绩激励基金的计提 第五条 每一年度董事会业绩激励基金的提取须同时满足以下考核条件： （一）公司当年 度加权净资产收益率不低于8%；或公司当年度内盈利、加 权净资产收益率低于8%，但当年度内公司日平均市值与上一年度相比、上升超 过15%的； （二）当年度财务报告审计意见为“标准无保留意见”。 （三）当年度内公司未发生因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚 的情形。 前述“公司日平均市值”，按当年度内全部交易日收盘时、公司股票市值的 平均值计算；当年度内，公司股票因现金分红事项进行除息处理的，应按复息后 的股价计算公司股票的市值。 第六条 当年度经营情况符合上述第五条所有内容后，按以下比例计提董事 会年度业绩激励基金： （一）如公司当年度加权净资产收益率在8% （含8% ）——12% （含12%） 之间的，按不高于当年度实现的净利润的10%提取； （二）如公司当年度加权净资产收益率在 12%以上的，按不高于当年度实 现的净利润的12%提取。 （三）如公司当年度 盈利而加权净资产收益率未达到8%，但当年度内公司 日平均市值与上一年度相比、上升超过15% （含15%）的，仍可按不高于当年 2 度实现的净利润的10%提取； （四）如公司当年度盈利而加权净资产收益率未达到12%，但当年度内公 司日平均市值与上一年度相比、上升超过30% （含30% ）的，仍可按不高于当 年实现的净利润的12%提取。 第七条 按照本办法所提取的董事会年度业绩激励基金作为管理费用计入当 年度成本于税前列支。 第八条