北大荒垦丰种业股份有限公司2017年第二次临时股东大会通知.PDFVIP

公告编号：2017-103 证券代码：831888 证券简称：垦丰种业 主办券商：银河证券 北大荒垦丰种业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2017 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2017 年12 月15 日上午9 时 结束时间： 2017 年12 月15 日上午10 时 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年12 月13 日。股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 1 公告编号：2017-103 会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：公司会议室。 二、会议审议事项 1、关于制订公司2017 年半年度利润分配方案的议案 2、关于制定董事、监事、高级管理人员薪酬考核与管理办法的 议案 3、关于对签署《股份认购协议终止协议》及《股份认购协议补 充协议》进行确认的议案 三、会议登记方法 （一）登记方式 1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2）由代理人代表 个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人 亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；3）由法定代表人 代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份 证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股 东持股凭证；4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出 示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托 书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持 股凭证。5）办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受 2 公告编号：2017-103 理电话方式登记。 （二）登记时间: 2017 年12 月14 日8:30-11:30,13:30-17:00 （三）登记地点： 哈尔滨市宾西开发区强宾路99 号垦丰种业办公楼506 室 四、其他 （一）会议联系方式 联系人：孙宝赢 联系地址：哈尔滨市宾西开发区强宾路99 号垦丰种业办公楼506 室 电话：0451 传真：0451 （二）会议费用：与会股东或代表人所有费用自理。。 （三）临时提案： 临时提案请于会议召开10 天前提交。 五、备查文件目录 《北大荒垦丰种业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》 北大荒垦丰种业股份有限公司