山东南山铝业股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临2017-046 债券代码：122479 债券简称：15 南铝01 债券代码：122480 债券简称：15 南铝02 债券代码：143271 债券简称：17 南铝债 山东南山铝业股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事 会第四次会议于2017 年9 月8 日10 时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于 2017 年8 月29 日以书面、传真和邮件方式通知了各位参会人员。会议应到董事 9 名，实到董事9 名，其中，独立董事3 名，公司监事和高级管理人员列席了会 议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 会议由董事长程仁策先生主持，经审议表决通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司证券发行管理办法》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对照上市公司配股的相关资 格、条件的要求，经认真地逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文 件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备申请配股的资格和条件，具体内容 详见《山东南山铝业股份有限公司董事会关于公司符合配股条件的说明》。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提请股东大会审议批准。 二、审议通过了《关于公司2017 年度配股公开发行证券方案的议案》 本议案逐项表决通过了如下事项： （一）发行股票的种类和面值 1 本次拟发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人 民币1.00 元。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 （二）发行方式 本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式进行。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 （三）配股基数、比例和数量 本次配股的股份数量以实施本次配股方案的A 股股权登记日收市后的A 股 股份总数为基数确定，按每 10 股配售不超过3 股的比例向全体股东配售。若以 公司2017 年6 月30 日的总股本9,251,102,895 股为基数测算，本次可配股数量 总计不超过2,775,330,868 股。配售股份不足 1 股的，按上海证券交易所及中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。配股实施前，若因公司 送股、转增及其他原因引起的总股本变动，配股数量上限按照变动后的总股本进 行相应调整。 最终的配售比例及配售数量由股东大会授权公司董事会根据实际情况与保 荐机构/主承销商协商确定。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 （四）配股价格及定价原则 1、定价原则 （1）参考公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标，并综 合考虑公司的发展前景与股东利益等因素； （2 ）遵循公司董事会与保荐机构/主承销商协商确定的原则。 2 、配股价格 依据本次配股确定的定价原则，以刊登配股说明书前20 个交易日公司股票 均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格。最终的配股价格提请公司股东大会 授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构/主承销商协商确定。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 （五）配售对象 配售对象为本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任 2 公司上海分公司登记在册的公司全体股东，本次配股股权登记日将在中国证监会 核准本次配股方案后另行确定。 公司控股股东南山集团有限公司及其全资子公司山东怡力电业有限公司已 出具承诺将按持股比例以现