河北汉尧环保科技股份有限公司关于修订公司章程的公告.PDFVIP

公告编号：2017-040 证券代码：832915 证券简称：汉尧环保 主办券商：财达证券 河北汉尧环保科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、基本情况 2017 年12 月18 日，河北汉尧环保科技股份有限公司（以下简 称“公司”）召开第二届董事会第十九次会议，审议通过 《关于修订 公司章程的议案》。议案表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权 票数0 票；本议案不涉及关联交易，无需回避表决。该议案需提请股 东大会审议。 二、公司章程修订的具体内容 （一）原公司章程第三章第十三条 公司的股份采取股票的形式。 现修正如下： 公司的股份采取记名股票的形式。 （二）原公司章程第四章第三十一条 公司建立股东名册（公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌 后，应依据证券登记机关提供的凭证建立股东名册），股东名册是证 明股东持有公司股份的充分证据。 现修正如下： 公告编号：2017-040 公司建立股东名册（公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌 后，应依据证券登记机关提供的凭证建立股东名册），股东名册是证 明股东持有公司股份的充分证据。 股东名册应记载股东姓名或名称或住所；各股东所持股份数；所 持有股票编号；各股东取得股份的日期。 股东名册登记事项发生变更的应当向公司登记机关办理变更登 记，未登记或未办理变更登记的不得对抗第三人。 （三）原公司章程第四章第四十二条 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构 和个人代为行使。 现修正如下： 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由其他机构或个人代 为行使。 （四）原公司章程第四章第四十六条 公司下列对外担保事项为重大担保事项，应当经董事会审议通过 后提交股东大会审议： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保； （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最 近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保； （三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； （四）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产 的30%以后提供的任何担保； 公告编号：2017-040 （五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 董事会审议前述重大担保事项时，应经出席董事会会议的三分之 二以上董事审议同意。未经董事会或股东大会批准,公司不得对外提 供担保。 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案 时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项 表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。 现修正如下： 公司下列对外担保事项为重大担保事项，应当经董事会审议通过 后提交股东大会审议： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产30%的担保； （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最 近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保； （三）为资产负债率超过75%的担保对象提供的担保； （四）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产 的50%以后提供的任何担保； （五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 董事会审议前述重大担保事项时，应经出席董事会会议的三分之 二以上董事审议同意。未经董事会或股东大会批准,公司不得对外提 供担保。 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案 时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项