第四届董事会第十八次会议决议公告.PDF

股票简称：维维股份 证券代码：600300 编号：临 2010-014 维维食品饮料股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 维维食品饮料股份有限公司第四届董事会第十八次会议于 2010 年 4 月 12 日以书面或电子邮件的形式发出通知，于2010年4月16 日在本公司会议室召开。 应到董事 11 人，实到 9 人，梅野雅之副董事长、张一董事因公没能参加，皆委 托黑木直树董事代为参加并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席会议。符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长杨启典先生主持。 会议审议并一致通过了以下事项： 通过了关于子公司西安维维资源有限公司拟收购乌海市正兴煤化有限责任 公司49％股权的议案； 为加强乌海市正兴煤化有限责任公司的经营和管理，更好发掘利用乌海煤炭 资源，拟以子公司西安维维资源有限公司出资收购王茂盛先生等五名自然人所持 有的乌海市正兴煤化有限责任公司49.00%股权，即54,584,350股。 乌海市正兴煤化有限责任公司(简称:正兴煤化) 企业法人营业执照注册号：150000000000815 组织机构代码证0 注册住所： 乌海市海南区白云乌素矿区 法定代表人： 赵惠卿 注册资本：人民币壹亿壹仟壹佰肆拾万元整 公司类型：有限责任公司 经营范围：煤炭生产、销售，洗煤。（法律、行政法规、国务院法定规 定应经许可的，未获许可不得生产经营） 经营期限: 2004年8月9日至2011年1月16日 其股权结构为： 股东名称 持有股份数 持 股 （股） 比 例(%) 西安维维资源有限公司 56,815,650 51.001 王 茂 盛 17,740,500 15．925 张 福 录 14,465,300 12．985 张 志 刚 9,006,700 8．085 张 和 8,568,250 7．692 任 义 民 4,803,600 4．312 合 计 111,400,000 100 乌海市正兴煤化有限责任公司白云乌素煤矿位于桌子山煤田白云乌素Ⅰ勘 探区南部，行政隶属乌海市海南区管辖。井田南北宽1500米，东西长2980米， 矿区面积：4.0497平方千米，以生产原煤为主业。 乌海市正兴煤化有限责任公司扩建的年产量由 30 万吨提高到年产 120 万吨 原煤的矿井（已取得政府相关部门的批准文件）于2008年11月顺利通过国家煤 炭行业相关部门的验收，2008年配套建成了180万吨/年重介选煤项目。该项目 已于2008年4月26 日获乌海市发展和改革委员会乌海发改发【2008】178号《乌 海市发展和改革委员会关于乌海市正兴煤化有限责任公司 180 万吨/年重介选煤 项目备案的通知》，该项目已履行项目备案手续。 根据内蒙古自治区矿产资源储量评审中心于 2003 年 9 月 11 日出具的《矿 产资源储量评审意见书》（内国土资储审字[2003]79 号）、内蒙古