珠海港股份有限公司第九届董事局第四十九次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2017-077 珠海港股份有限公司 第九届董事局第四十九次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“珠海港”）第九届 董事局第四十九次会议通知于2017 年 12 月27 日以专人、传真及电 子邮件方式送达全体董事。会议于2017 年 12 月29 日上午10:00 以 通讯表决方式召开，会议应到董事8 人，实到董事8 人。会议符合《公 司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了如下议案： 一、关于珠海港物流拟与中驰物流成立合资公司的议案 公司全资子公司珠海港物流发展有限公司（以下简称“珠海港 物流”）拟与珠海市中驰物流有限公司出资成立“珠海港中驰供应链 管理有限公司”（暂定名，以下简称“合资公司”），专业从事煤炭、 粮食等大宗商品贸易、运输等业务,合资公司拟定注册资本人民币 5,000 万元。具体内容详见刊登于2017 年 12 月30 日《证券时报》、 《中国证券报》和 的 《关于珠海港物流 拟与中驰物流成立合资公司的公告》。 该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。不构成关联交易。尚需当地工商登记部门核准。无需公司股东大 会批准。 参与该项议案表决的董事8 人，同意8 人；反对0 人，弃权0 人。 1 二、关于公司控股子公司珠海外代向中国银行珠海分行申请授信 额度的议案 为了给客户提供增值服务，增强业务竞争力，公司持股60%的中 国珠海外轮代理有限公司拟以信用方式向中国银行珠海分行申请金 额为人民币9,000 万元，期限一年的授信额度，用于开立银行保函。 参与该项议案表决的董事8 人，同意8 人；反对0 人，弃权0 人。 三、关于电力集团拟参与珠海综合能源有限公司增资的议案 为继续拓展珠海港综合能源板块的业务范围，培育新的业务和利 润增长点，公司全资子公司珠海经济特区电力开发集团有限公司（以 下简称“电力集团”）拟对其参股公司珠海综合能源有限公司单方增 资人民币2,674.05 万元（其中人民币2,031.44 万元计入注册资本， 人民币642.61 万元计入资本公积），现有股东南方电网综合能源有限 公司和珠海横琴宇正投资有限公司放弃本次增资，增资完成后，电力 集团持有珠海能源公司的股权将上升至 35%。具体内容详见刊登于 2017 年 12 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》和 的《关于电力集团拟参与珠海综合能源 有限公司增资的公告》。 该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。不构成关联交易。无需政府有关部门批准。无需公司股东大 会批准。 参与该项议案表决的董事8 人，同意8 人；反对0 人，弃权0 人。 四、关于2016 年度公司高级管理人员业绩考核与薪酬的议案 经审计，珠海港 2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 104,219,213.74 元、营业收入1,801,125,932.76 元，各项考评指标 完成良好。公司人力资源部和财务部参照《珠海市市属国有企业负责 人经营业绩考核暂行办法实施细则》等有关规定，结合公司 2016 年 2 度业绩考核及高管个人考核情况，制定了2016 年度高管年薪方案。 参与该项议案表决的董事8 人，同意8 人；反对0 人，弃权0 人。 五、关于利用自有闲置资金开展委托理财业务的议案 为提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利 益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的基础 上，公司拟申请利用自有闲置资金开展委托理财业务，购买银行保本 型理财产品。委托理财使用金额在任何时点不超过人民币5 亿元，在 此限额内资金额度可滚动使用。连续 12 个月累计金额不超过公司最 近一期经审计净资产