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无锡商业大厦股份有限公司 第三届董事会第六次会议资料 无锡商业大厦股份有限公司三届六次董事会 无锡商业大厦股份有限公司 关于召开三届六次董事会的通知 先生（女士）： 兹定于2007 年4 月8 日下午2 ：00 在本公司八楼会议室举行三届六次董事 会，会期半天。本次董事会审议的议案为： 一、《2006 年度总经理工作报告》； 二、《公司2006 年度财务决算报告》； 三、《公司2007 年度财务预算报告》； 四、《2006 年度利润分配预案》； 五、《公司2006 年度报告》及其摘要； 六、《2006 年公司董事会报告》； 七、《关于提名李志强、马元兴为公司独立董事候选人的议案》； 八、《关于修订公司财务会计制度及调整计提坏账准备金比例的议案》； 九、《关于收购中山路343 号部分房产的议案》； 十、《关于对控股子公司东方汽车公司增资的议案》； 十一、《关于设立东方储运分公司的议案》； 十二、《关于2007 年度续聘江苏公证会计师事务所的议案》； 十三、《关于召开2006 年度股东大会的议案》。 请您准时出席（列席）会议。 公司地址：无锡市中山路343 号 邮编：214001 联系电话：0510 传真：0510- 联系人：张 斌 陈 辉 无锡商业大厦股份有限公司董事会 董事长： 二○○七年三月三十日 无锡商业大厦股份有限公司三届六次董事会 议案一 无锡商业大厦股份有限公司 总经理工作报告 2006 年，大厦股份为了增强主业经营的竞争能力，构筑好长期持续发展的 平台，在年内开始实施公司开业以来最大规模的调整改造，在改造的同时千方百 计抓好经营，使公司经济效益保持了基本稳定，没有出现大起大落的情况，做到 了经营和调整的两不误。现将公司 2006--2007 年的经济工作总结和计划择要汇 报如下： 一、2006 年主要经济指标完成情况（合并） 1、主营业务收入 公司全年实现主营业务收入321,068 万元，较去年293,670 万元增加27,398 万元，增长9.33% 。 2 、主营业务毛利 公司全年实现毛利额38,378 万元，较去年36,429 万元增加 1,949 万元，增 长5.35% 。 3、利润及收益情况 全年公司实现账面利润 14,109 万元，比同期14,953 万元减少844 万元，下 降5.64%；全年实现净利润7,323 万元，比同期8,554 万元减少1,231 万元，下降 14.39%；每股收益0.225 元，与去年同口径相比每股收益减少0.037 元。 4 、资产及权益情况 2006 年末公司总资产175，095 万元，比年初141,107 万元增加33,988 万元； 年末所有者权益63,570 万元，比年初61,853 万元增加1,717 万元。2006 年公司 净资产收益率为11.52%。 二、2006 年经济工作主要情况 1、百货主营 2006 年是大厦百货主营调整改造升级的重要一年，同时也给全年的经营工 作带来了很大的压力。年内我们所做的主要工作有： 1）按照统一规划，采用交叉逐层施工的方法，完成了一期自动扶梯改造， 负1 层、1、5、6 层经营楼面的调整改造；完成了7 楼加层的增建，扩大营业面 积7000 平方米；完成了8 楼加层公司管理层办公区的增建。 2 ）涉及改造的五个楼面初步完成了硬件设施和品牌结构的提档升级，洗化、 钟缝等采供部在国际一线品牌的引进上取得了重要的突破，其他采购部的中高