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证券代码证券简称西宁特钢编号临西宁特殊钢股份有限公司七届十九次董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任西宁特殊钢股份有限公司董事会七届十九次会议通知于月日以书面邮件方式向各位董事发出会议如期于月日上午时在公司办公楼会议室召开公司董事会现有成员名出席会议的董事名公司监事及部分高管人员列席了本次会议会议的召开符合公司法和公司章程的相关规定本次董事会以书面方式进行表决审议通过了以下议案一以票同意票反对票弃权审议通过了公司转让四家子
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2017-062
西宁特殊钢股份有限公司
七届十九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西宁特殊钢股份有限公司董事会七届十九次会议通知于10月24 日以
书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于11 月3 日上午9 时在公司
办公楼 101 会议室召开。公司董事会现有成员 9
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