河北承德露露股份有限公司2016股东大会决议公告.pdfVIP

股票简称：承德露露 股票代码：000848 编号：2017－016 河北承德露露股份有限公司 2016年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未变更前次股东大会决议。 二、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2017 年5 月26 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017 年 5 月 26 日 9:30—11:30,13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （）投票的时间为 2017 年5 月25 日 15:00 至 2017 年5 月26 日 15:00 的任意时间。 2、召开地点：现场会议召开地点：承德市开发区京承公路28号白楼宾馆 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：管大源董事长 6、公司本次股东大会的召集、召开程序符合