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中国中国资本资本((控股控股))有限公司有限公司 中中国国资本资本((控股控股))有限公司有限公司 （于香港注册成立之有限公司） ((股份代号股份代号：：170170）） ((股份代股份代号号：：170170）） 审核委员会审核委员会 审核委员审核委员会会 职权范围职权范围 职权范围职权范围 1.1. 成员成员 1.1. 成员成员 审核委员会须由董事会从本公司之非执行董事中委任，并须由不少于三名成员组成。大部 份成员须为独立非执行董事。法定人数为两名成员。 审核委员会主席须由董事会委任。 2.2. 授权授权 2.2. 授权授权 审核委员会获授权调查其职责范围内之任何活动，而全体雇员均获指示配合审核委员会成 员之要求。审核委员会获董事会授权在需要时取得外部法律或其他独立专业意见以协助审 核委员会。 3.3. 会议会议 3.3. 会会议议 审核委员会每年须举行不少于三次会议。倘审核委员会工作有需要，则应举行额外会议。 外聘核数师认为有需要时，可要求举行会议。 4.4. 出席出席 4.4. 出席出席 如有需要或属适宜，主席可要求管理层成员及外聘核数师代表出席审核委员会会议。董事 会其他成员亦有权出席。然而，审核委员会须每年至少一次在无董事会执行成员出席之情 况下，与外聘核数师会晤。 公司秘书须担任审核委员会秘书。 1 5. 5. 会议纪录会议纪录 5.5. 会会议纪录议纪录 每次审核委员会会议均须作出会议纪录，有关纪录须呈交董事会全体成员传阅。 6.6. 责任、责任、职责职责、、权力及职能权力及职能 6.6. 责任责任、、职责职责、、权力及职能权力及职能 委员会应有的责任、职责、权力及职能如下： 6.1 对财务汇报提供独立审阅及监察，促使风险管理及 内部监控系统能达到满意水平，以 协助董事会履行其责任； 与本公司外聘核数师的关系与本公司外聘核数师的关系 与本公司外聘核数师的关系与本公司外聘核数师的关系 6.2 主要负责就外聘核数师的委任、重新委任及罢免向董事会提供建议、批准外聘核数师的 薪酬及聘用条款，及处理任何有关该外聘核数师辞职或辞退该外聘核数师的问题； 6.3 按适用的标准检讨及监察外聘核数师是否独立客观及核数程序是否有效；委员会应于核 数工作开始前先与外聘核数师讨论核数性质及范畴及有关申报责任； 6.4 就