中金黄金股份有限公司配股发行公告-中国黄金集团公司.DOCVIP

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2016-016 中金黄金股份有限公司 配股发行公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示 1、中金黄金股份有限公司（以下简称“发行人”“中金黄金”）配股事宜经2015年4月23日召开的第五届董事会第十七次会议、2015年5月15日召开的2014年年度股东大会审议通过。本次配股已经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过并获得证监会证监许可[2016]号文核准。 2、本次配股以本次发行股权登记日2016年月日（T日）下午收市后中金黄金总股本2,943,228,797股为基数，每10股配售1.8股，可配售股份总额为529,781,184股，本次发行对全体股东采取网上定价发行方式，通过交易系统，由保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司负责组织实施。 3、本次配股价格为元/股，配股代码为“”，配股简称为“中金配股”。 4、本次配股向截至股权登记日2016年月日（T日）下午收市后， 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的中金黄金全体股东配售。 5、本次发行结果将于2016年月日（T+7日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》以及网站（http://www.）上公告。 6、如本次发行失败，将按配股缴款额并加算银行同期存款利息（如有）扣除利息所得税如有后返还已经认购的股东。 7、根据上交所相关规定本次配股缴款及网上清算期间即本发行公告仅对发行人本次配股的有关事宜向全体股东进行说明，不构成对本次配股的任何投资建议。股东在做出认购配股决定之前，请仔细阅读2016年月日（T-2日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《中金黄金股份有限公司配股说明书摘要》以及刊载于（）的《中金黄金股份有限公司配股说明书》全文及其他有关资料。有关本次发行的其他事宜，发行人和保荐人（主承销商）将视需要在上述媒体上及时公告，敬请投资者留意。 释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 中金黄金/发行人 指 中金黄金股份有限公司 保荐人、主承销商、中信证券 指 中信证券股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 本次发行/本次配股 指 发行人根据《配股说明书》，按照10:1.8的比例配股的行为 人民币普通股 指 用人民币标明面值且仅供境内投资者以人民币进行买卖之 股票 股权登记日/T日 指 2016年月日 全体股东、原股东 指 于股权登记日上交所收市后在登记公司登记在册的全体中金黄金股东 配股对象 指 具有配股资格并参加配股认购的中金黄金股东 日 指 工作日/正常交易日（法定节假日除外） 元 指 人民币元 精确算法 指 股东认购配股可认购数量不足 一、发行基本情况 1、配股发行股票类型：人民币普通股（A股）。 2、每股面值：1.00元。 3、配股比例及数量：以本次发行股权登记日2016年月日（T日）下午上交所收市后中金黄金总股本2,943,228,797股为基数，每10股配售1.8股，可配售股份总额为529,781,184股。4、募集资金用途：预计本次募集资金金额不超过33亿元，其中15亿元用于偿还银行贷款，剩余募集资金全部用于补充流动资金。 5、配股价格：本次配股价格为元/股。 6、主要股东认购本次配股的承诺：中金黄金控股股东中国黄金集团公司承诺以现金方式全额认购其可认配的股份。 7、发行对象：截止2016年月日（T日）下午上交所收市后， 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的中金黄金全体股东。 8、发行方式：网上定价发行，通过上交所交易系统进行。 9、承销方式：代销。 10、本次配股主要日期： 以下时间均为交易所正常交易日，本次配股主要日期和停牌安排如下： 交易日 日期 配股安排 停牌安排 T-2日 2016年月日 刊登配股说明书及摘要、配股发行公告及网上路演公告 正常交易 T-1日 2016年月日 网上路演 正常交易 T日 2016年月日 股权登记日 正常交易 T+1日 至T+5日 2016年月日 至2016年月日 配股缴款起止日期 配股提示公告（5次） 全天停牌 T+6日 2016年月日 发行成功，登记公司网上清算 T+7日 2016年月日 刊登配股发行结果公告发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及退款日 正常交易 注：以上时间均为正常交易日如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。二、发行认购办法 1、配