交银金融控股股份有限公司章程-兆丰金控.DOCVIP

兆豐金融控股股份有限公司章程 第一章 總　　則 第　一　條　本公司定名為「兆豐金融控股股份有限公司」，本於提高經濟規模、發揮綜合經營效益及促進金融市場之健全發展，依金融控股公司法及公司法之規定組織之。 第　二　條　本公司設總公司於台北市，並得視業務需要，於國內外適當地點設立分支機構。 前項分支機構之設置、變更或撤銷，應經董事會決議行之。 第二章 業　　務 第　三　條　本公司所營事業為：H801011金融控股公司業。 第　四　條　本公司之業務範圍如下： 一、本公司得投資之事業如下： (一)銀行業。 (二)票券金融業。 (三)信用卡業。 (四)信託業。 (五)保險業。 (六)證券業。 (七)期貨業。 (八)創業投資事業。 (九)經主管機關核准投資之外國金融機構。 (十)其他經主管機關認定與金融業務相關之事業。 二、對前款被投資事業之管理。 三、本公司得向主管機關申請核准投資第一款所列以外之其他事業，但不得參與該事業之經營。 四、經主管機關核准辦理之其他有關業務。 第　五　條　本公司以投資為專業。投資總額不受公司法第十三條第一項不得超過本公司實收股本百分之四十之限制。 第三章 股份 第　六　條　本公司額定資本額為新臺幣壹仟貳佰億元，分為壹佰貳拾億股，每股面額新臺幣壹拾元，授權董事會分次發行。 第　七　條　本公司大陸地區股東之股份，在國家統一前，依法視為保留股。本公司股東會，保留股無表決權，其股份數不算入已發行之股份總數。 第　八　條　本公司股票概為記名式。由董事長及董事等三人簽名或蓋章，並加蓋本公司印信，經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。 本公司發行之股份得免印製股票或就新發行股份總數合併印製，但應洽證券集中保管事業機構登錄或保管。 本公司公司債之印製與發行準用前項規定。 第　九　條　股東應將其姓名或名稱、身分證統一編號或稅籍號碼、住所、居所或主營業所所在地以及印鑑等資料開送本公司委託之股務代理機構存記，並由其依「電腦處理個人資料保護法」之規定為電腦處理及利用。變更時亦同。 前項股務代理機構應依本公司之要求，提供股東相關資料。 第　十　條　政府或法人為股東時，得當選為董事或監察人，但須指定自然人代表行使職務。 第 十一 條　本公司有關股務處理，依據證券主管機關核頒之處理準則及其他有關法令規定辦理。 第四章 股東會 第 十二 條　股東會除公司法另有規定外，由董事會召集之。 股東會分為下列二種： 一、股東常會：每年至少召集一次。 二、股東臨時會：於必要時召集之。 前項股東常會，應於每會計年度終了後六個月內召開；其超過六個月者，另需報請公司法所訂之主管機關核准。 第 十三 條 股東常會開會前六十日內，或股東臨時會開會前三十日內，或本公司決定分派股利或其他利益之基準日前五日內，停止股東姓名、名稱、住所、居所等股東名簿記載之變更。 第 十四 條 股東因故不能出席股東會時，得於每次股東會出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人出席股東會。 一股東以出具一委託書並以委託一人為限。除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時為二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過本公司已發行股份總數表決權之百分之三，超過時，其超過之表決權不予計算。政府或法人為股東時，其代表人不限於一人。 第 十五 條 股東所持股份，除法令另有規定外，每股有一表決權。 股東對會議之事項有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，亦不得代理他股東行使表決權。 第 十六 條 股東會之召集，常會應於三十日前，臨時會應於十五日前，載明召集事由通知各股東，但對於持有記名股票未滿一千股股東，其股東會之召集通知，得以公告為之。 前項召集事由得列臨時動議，但依法令應在召集事由列舉者，不得以臨時動議提出。 股東會議決議在五日內延期或續行集會時，不適用第一項之規定。 第 十七 條 股東會之決議，除法律另有規定外，應有代表本公司已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。 第 十八 條 股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。但對於持有記名股票未滿一千股之股東，議事錄之分發，得以公告方式為之。議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果，在公司存續期間，應永久保存。 出席股東之簽名簿及代理出席之委託書其保存期限至少為一年。 第五章 董事會 第 十九 條 本公司置董事十五人至二十一人，組織董事會，董事由股東會就有行為能力之人選任之，董事任期三年，得連選連任。前項全體董事持有之股權，不得少於證券管理機關所規定之成數。 本公司得於董事任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險。 第 十九 條之ㄧ 配