天津天士力制药股份有限公司天津天士力制药股份有限公司独立董事.PDFVIP

独董述职 天津天士力制药股份有限公司天津天士力制药股份有限公司 天津天士力制药股份有限公司天津天士力制药股份有限公司 独立董事独立董事年度述职报告年度述职报告 独立董事独立董事年度述职报告年度述职报告 我们作为天津天士力制药股份有限公司的独立董事，根据 《公司法》、《上 市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》及 有关法律、法规的规定，在 2011 年度工作中，本着诚实和勤勉尽责的态度，忠 实履行了独立董事的职责，出席了相关会议，对重要事项发表了独立意见，从专 业角度为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议，维护了公司和股东尤其是 社会公众股股东的利益。现将2011 年度的工作情况汇报如下： 一、一年度出席公司董事会的情况及投票年度出席公司董事会的情况及投票情况情况 一一、年度出席公司董事会的情况及投票年度出席公司董事会的情况及投票情况情况 我们认真参加了公司 2011 年度召开的各次董事会，认真履行了独立董事的 职责。我们认为：2011 年公司董事会的召集和召开程序符合法定要求，会议提 出的各重大经营决策事项的履行程序合法有效；我们就相关事项提出过完善建议 或进一步要求，没有对公司 2011 年董事会会议已决议的各项议案提出异议，对 公司各次董事会会议决议的各项议案均投了赞成票。 2011 年独立董事出席董事会会议的情况如下： 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席原因及 独立董事姓名 缺席 （次） 董事会次数 （次） （次） 其他说明 王永炎 10 9 1 0 因公 王国刚 10 9 1 0 因公 王爱俭 10 10 0 0 - 二、二、参加各专业委员会情况参加各专业委员会情况 二二、、参加各专业委员会情况参加各专业委员会情况 我们根据中国证监会的有关要求及 《公司独立董事年度财务报告工作规 程》，在公司年报编制和披露过程中切实的履行了独立董事的责任和义务，我们 认真听取了管理层关于公司本年度经营情况和重大事项进展的情况汇报，在公司 年审过程中与注册会计师就审计过程中发现的问题进行沟通。 我们作为审计委员会成员，在会计师事务所进场审计前与天健会计师事务 1 独董述职 所经过协商，确定了公司年度财务报告的审计工作安排；在审计师正式进场后， 我们多次就审计总体工作计划完成进度进行沟通；在事务所出具初步审计意见 后，出具了书面审阅意见；在事务所出具审计报告后，审计委员会召开会议，向 董事会提交了年度财务报告履职情况和续聘会计师事务所的决议。 2011 年度，我们作为提名、薪酬与考核委员会的成员，根据公司 《高级管 理人员职业风险津贴制度实施细则》，对《2010 年度报告》中披露的公司董事、 监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审议，我们认为：公司面对宏观经济环境 的挑战与机遇，各项工作稳步推进，顺利的实现全