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湖北武昌鱼股份有限公司 2011 年第二次临东大会会议资料 湖北武昌鱼股份有限公司湖北武昌鱼股份有限公司 湖北武昌鱼股份有限公司湖北武昌鱼股份有限公司 年第年第二二次临时股次临时股东大会会议资料东大会会议资料 年年第第二二次临时股次临时股东大会会议资料东大会会议资料 （一）会议时间：2011 年 9 月 26 日上午10:00 时。 （二）会议地点：北京华普国际大厦十七层 （三）会议议程为： 关于终止租赁华普国际大厦房屋的议案 （四）出席会议对象：A、公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师；B、 截止 2011年9月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记在册的本公司全体股东。 （五）登记办法 出席会议的股东须持本人身份证、股东帐户卡 （受委托需持书面的股东授权 委托书、本人身份证和股东代码卡）于 2011 年 9 月 23 日上午9:30-11:30,下午 1:00-5:30 到北京华普国际大厦十七层办理登记手续，异地股东可用信或传真方 式登记。 （六）其他事项： A、会期半天，交通、食宿费用自理； B、地址：北京市朝阳区朝阳门外大街华普国际大厦十七层，邮编 100020， 联系电话 010传真 010 C、联系人：汪小林 许轼 湖北武昌鱼股份有限公司 2011 年第二次临东大会会议资料 湖北武昌鱼股份有限公司湖北武昌鱼股份有限公司 湖北武昌鱼股份有限公司湖北武昌鱼股份有限公司 关于董事会换届选举的议案关于董事会换届选举的议案 关于董事会换届选举的议案关于董事会换届选举的议案 各位各位股东代表股东代表：： 各位各位股东代表股东代表：： 鉴于公司第四届董事会即将届满，董事会依据 《公司法》、《公司章程》、《股 东大会议事规则》和《董事会议事规则》的相关规定，决定组建第五届董事会， 其候选人名单如下： 董事会由九人组成，其中独立董事三人。 董事候选人：高士庆、樊国红、李成、詹健、张旭、李李、郝法勤、郭景 李李 春、杨华 其中独立董事候选人：郝法勤、郭景春、杨华 简历附后 请各位股东代表审议 湖北武昌鱼股份有限公司董事会 二 0 一一年九月二十六日 湖北武昌鱼股份有限公司 2011 年第二次临东大会会议资料 第五届董事会董事候选人简历第五届董事会董事候选人简历 第五届董事会董事候选人简历第五届董事会董事候选人简历 姓 名 简 历 高士庆高士庆，男，1958 年 9 月 29 日出生，本科。 高士庆高士庆 1983-1992 年，任北京无线电仪器二厂设计所工程师； 1992-1997 年，先后任深圳龙霭科技实业有限公司副总经理、总 高士庆 经理； 1997-2002 年，任北京新系统技术发展有限公司副总经理； 2002 年至今，任北京中地房产开发有发公司总经理 樊国红樊国红，男，1962 年 2 月出生，研究生，工程师，中共党员。 樊国红樊国红