达实智能：第四届董事会第一次会议决议公告 2010-07-10.pdfVIP

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2010-012 深圳达实智能股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳达实智能股份有限公司第四届董事会第一次会议于2010年7 月9日下 午在深圳市南山区高新技术工业村W1-A 栋5楼公司会议室召开。本次会议采用 现场与通讯表决相结合的方式召开。应参与表决董事9 人，实际参与表决董事9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由刘磅先生主持，经过认 真讨论，审议通过了以下议题： 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长，副董事长的议案》； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 会议选举刘磅先生为公司第四届董事会董事长，林步东先生为副董事长。 2、审议通过了《关于选举董事会战略发展委员会委员的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 会议选举公司第四届董事会战略发展委员会委员为：刘磅先生、李黑虎先生 （独立董事）、刘昂先生。根据《董事会战略委员会工作细则》，选举刘磅先生为 主任； 3、审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 会议选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员为：崔军先生（独立董 事）、刘昂先生、孙进山先生（独立董事）。根据《董事会薪酬与考核委员会工作 细则》，选举崔军先生为主任； 4、审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 会议选举公司第四届董事会审计委员会委员为：孙进山先生（独立董事）、 崔军先生（独立董事）、程朋胜先生。根据《董事会审计委员会工作细则》，选举 孙进山先生为主任； 5、审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 会议选举公司第四届董事会提名委员会委员为：李黑虎先生（独立董事）、 林步东先生、崔军先生（独立董事）。根据《董事会提名委员会工作细则》，选举 李黑虎先生为主任。 6、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 根据董事长提名，同意聘任刘磅先生为公司总经理、何红女士为公司董事会 秘书，任期均为三年。 根据总经理提名，同意聘任程朋胜先生、苏俊锋先生、吕枫先生、何红女士 为公司副总经理；黄天朗先生为公司财务总监；任期均为三年。 以上人员简历详见附件。 对于此议案，独立董事发表独立意见如下： 公司本次聘任高级管理人员的审议表决程序符合法律法规及《公司章程》的 规定, 本次聘任的高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规 规定的任职资格，具有多年的企业管理或相关工作经历，其经验和能力可以胜任 所聘任的工作。基于独立判断，独立董事对公司此次聘任高级管理人员的议案表 示同意。 特此公告。 深圳达实智能股份有限公司董事会 2010年7 月9 日 附件：简历 1、刘磅先生，1963 年10 月出生,本公司第一、二、三届董事会董事长。中 南工业大学自动控制系硕士研究生毕业，工学硕士、高级工程师，本公司主要创 始人。1988 年 6 月进入深圳金达机电科技开发中心，任部门经理；1990 年 7 月 -1995 年 2 月，任深圳中航集团下属公司项目经理、部门经理、总经理；1995 年3 月创立本公司，一直担任本公司董事长、总经理。 刘磅先生为本公司的实际控制人，通过本公司控股股东深圳市达实投资发展 有限公司间接持有本公司 1,434.3604 万股股份，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒。 2 、李黑虎先生，男，汉族，1946 年出生，大学本科