成都利君实业股份有限公司关于深交所问询函回复的公告.PDFVIP

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2015-033 成都利君实业股份有限公司 关于深交所问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 成都利君实业股份有限公司（以下简称 “公司”）于2015 年6 月24 日在《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）上刊载了《关 于2015 年半年度资本公积转增股本的预披露公告》（公告编号：2015-029）。2015 年6 月 25 日，公司董事会收到深圳证券交易所中小板公司管理部监管关注函（中小板关注函 【2015】第268 号），要求公司在自查并问询相关股东和实际控制人的基础上，对相关问 题做出说明并补充披露。 为此，公司董事会立即开展相关事项的内部自查工作并书面询证控股股东、实际控 制人何亚民先生和股东魏勇先生未来拟减持股份的数量及原因。现将相关回复情况披露 如下： 一、本次利润分配预案的决策过程及预披露的高比例送转利润分配方案与公司经营 业绩成长性的相互匹配性；本次利润分配方案预披露前三个月投资者调研情况。 1、本次利润分配预案的决策过程 2015 年6 月23 日,公司董事会收到控股股东、实际控制人、董事长何亚民先生提交 的《关于成都利君实业股份有限公司2015 年半年度资本公积金转增股本预案的提议及承 诺》后立即召集公司董事会成员何亚民先生、何佳女士、魏勇先生、徐智平先生、胡益 俊先生、唐国琼女士（超过二分之一董事）对上述提议进行认真的讨论。为此，参会董 事签署了《关于对提议 2015 年半年度资本公积转增股本预案的意见及承诺》，其形成结 论为：一致认为控股股东、实际控制人、董事长何亚民先生提交的《关于成都利君实业 股份有限公司 2015 年半年度资本公积金转增股本预案的提议及承诺》中关于 2015 年半 年度资本公积转增股本预案的提议，结合了公司目前股本规模经营现状和未来发展的持 续盈利情况及公司未来良好的发展前景，同时充分考虑了对广大投资者的合理诉求，有 助于公司的可持续发展，有利于全体股东分享上市公司发展的经营成果。上述提议的预 案符合公司未来发展规划，股本转增后将有利于推动公司做大做强；提议的预案符合《公 司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。同时，参会 董事承诺在公司董事会审议上述资本公积金转增股本的相关预案时投赞成票。 2、本次公司预披露的高比例送转利润分配方案与公司经营业绩成长性的相互匹配性 1)本公司近三年营业收入、归属于上市公司股东的净利润、母公司可供分配利润及 实际利润分配等情况 单位：万元 归属于上 实际利润分配情况 母公司可 市公司股 年度 营业收入 供分配利 资本公积转增 东的净利 现金分红 派送红股 润 股本 润 2012 年 80,446.82 29,298.91 50,212.91 48,922.00 - - 2013 年 88,370.08 31,116.19 27,960.91 27,268.00 - - 2014 年 73,976.03 26,078.04 21,341.92 16,040.00 - - 2）本公司近三年股本情况及资本公积情况