沈机集团昆明机床股份有限公司2013年年报告.PDF

沈机集团昆明机床股份有限公司 2013 年年度报告 沈机集团昆明机床股份有限公司 600806 2013 年年度报告 沈机集团昆明机床股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司董事出席董事会会议情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 周东红 因工作原因 张涛 三、 本公司按中国企业会计准则编制的截至2013 年12 月31 日止年度财务报表已经毕马 威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告 四、 公司负责人王兴、主管会计工作负责人张泽顺及会计机构负责人（会计主管人员）李 红宁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：2013 年度利润分配方 案：2013 年度根据中国会计准则，本公司实现归属于母公司的净利润7,440 千元, 扣除提取 的法定公积金569 千元，累计可分配利润650,275 千元；其中，母公司实现净利润5,690 千 元，扣除提取的法定公积金569 千元，累计可分配利润626,627 千元；由于上年度亏损，本 年度盈利较少，为了平衡发展2013 年度不进行现金分红。 六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 沈机集团昆明机床股份有限公司 2013 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险4 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要7 第四节 董事会报告9 第五节 重要事项20 第六节 股份变动及股东情况26 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况30 第八节 公司治理 1 第九节 内部控制3 第十节 企业管制报告5 第十一节 财务报告 11 第十二节 备查文件目录 138 沈机集团昆明机床股份有限公司 2013 年年度报告 第一节 释义及重大风险 一、释义 本公司、公司、母公司 指 沈机集团昆明机床股份有限公司 行业 指 中国机床行业 卧镗 指 卧式镗铣床 落地镗 指 落地式镗铣床 加工中心 指 卧式加工中心 龙门铣 指 龙门镗铣床 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《会计法》 指 《中华人民共和国会计法》 元、千元、万元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元 二、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未 来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 沈机集团昆明机床股份有限公司 2013 年年度报告