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江西洪城水业股份有限公司 首次公开发行股票上市公告书 保荐机构(上市推荐人) ： 汉唐证券有限责任公司 第一节 重要声明与提示 江西洪城水业股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”、“洪城水业”或 “发行人”)董事会保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,全体董事承诺上 市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别或连带的法律责 任。 根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定,本公司董事、高级管 理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 上海证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司首次公开发行股票上 市有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者 查阅2004 年5 月12 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证 券日报》的本公司首次公开发行招股说明书摘要,及刊载于上海证券交易所网站 (http：//)的本公司首次公开发行股票招股说明书全文。 第二节 概览 1、股票简称：洪城水业 2、沪市股票代码：600461 - 1 - 3、深市代理股票代码：003461 4、股本总额：14,000 万股 5、可流通股本：5,000 万股 6、本次上市流通股本：5,000 万股 7、发行价格：5.50 元/股 8、上市地点：上海证券交易所 9、上市时间：2004 年6 月1 日 10、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 11、保荐机构（上市推荐人）：汉唐证券有限责任公司 12、对本公司首次公开发行股票前股东所持股份的流通限制，根据有关法律、 法规规定和中国证监会《关于核准江西洪城水业股份有限公司公开发行股票的通 知》(证监发行字［2004］52 号),本公司的国有法人股和法人股暂不上市流通。 13、本公司第一大股东对所持股份自愿锁定的承诺：本公司公开发行股票前 第一大股东南昌水业集团有限责任公司向上海证券交易所承诺,自本公司股票上 市之日起 12 月内,不转让其所持有本公司的股份,也不由本公司回购其持有的本 公司股份。 第三节 绪言 本公司上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》 和《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定,并按照中国 证监会《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第7 号—股票上市公告书》 而编制的,旨在向投资者提供有关本公司和本次股票上市的基本情况。 经中国证监会证监发行字［2004］52 号文核准,本公司于2004 年5 月17 日 - 2 - 采用全部向二级市场投资者定价配售的方式成功发行了 5,000 万股人民币普通 股,每股面值1.00 元,发行价格为每股5.50 元。 根据上海证券交易所《关于江西洪城水业股份有限公司人民币普通股股票上 市交易的通知》(上证上字［2004］69 号),本公司5,000 万股社会公众股将于2004 年6 月1 日起在上海证券交易所挂牌交易。股票简称“洪城水业”,沪市股票代 码“600461”、深市代理股票代码“003461”。 本公司已于2004 年5 月12 日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》和《证券日报》上刊登了《招股说明书摘要》,招股说明书全文及其附录 刊载于上海证券交易所网站(http：//),前述招股文件距今不足 3 个月,故与其重复的内容不再重复,敬请投资者查阅上述文件。 第四节 发行人概况 一、公司的基本情况 注册名称：江西洪城水业股份有限公司 英文名称：JIANGXI HONGCHENG WATERWORKS CO.,LTD 法定代表人：郑明坦 注册地址：江西省南昌市沿江南路292 号 经营范围：自来水、纯净水、水质净化剂、水表、给排水设备