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上海新时达电气股份有限公司 高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为加强、完善和进一步规范上海新时达电气股份有限公司（以下简称 “公司”）高级管理人员的薪酬管理，逐步建立起对公司核心经营管理人员长效、 科学的激励与约束机制，充分调动起高级管理人员的工作积极性，切实提高企业经 营效益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规及规 范性文件，以及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会 议事规则》等的规定，特制定本管理制度。 第二条 本管理制度所指的高级管理人员为公司总经理、副总经理、董事会秘 书、财务总监，以及董事会认定的其他高级管理人员。 第三条 高级管理人员薪酬管理遵循如下基本原则： （一）适合度原则，收入水平的体现应当符合公司规模与业绩，同时与外部薪 酬水平相符； （二）责、权、利相统一原则，收入水平应体现薪酬与岗位价值高低、履行责 任义务大小相符； （三）长远发展原则，薪酬水平应与公司持续健康发展的目标相符，与公司效 益、岗位工作目标和公司长远利益挂钩； （四）激励与约束并重原则，薪酬的发放应与考核、与奖惩挂钩、与激励机制 挂钩。 （五）公开、公平、公正原则，薪酬应可量化、可考核，做到标准、透明。 第四条 高级管理人员薪酬分配与考核，应以公司规模与经济效益为基础，根 据公司年度经营目标和岗位分管工作的年度工作目标进行综合考核，根据考核结果 确定高级管理人员的年度薪酬收入。 第二章 管理机构 第五条 董事会薪酬与考核委员会主要负责制定高级管理人员的考核标准，并 进行考核，负责制定、审查、修订高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 董事会薪酬与考核委员会在执行高级管理人员薪酬与考核工作时，根据高级管 理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平， 研究、制订和修改高级管理人员的薪酬计划与方案，主要包括但不限于绩效评价标 准 、程序及主要评价体系、奖励和惩罚的主要方案和制度等；并负责对高级管理人 员薪酬制度执行情况进行监督。 第六条 董事会负责审核董事会薪酬与考核委员会提交的高级管理人员薪酬计 划与方案；绩效考核标准与程序；年度薪酬分配方案及薪酬标准调整方案。 董事会认为董事会薪酬与考核委员会提交的薪酬计划或方案损害公司股东利益 的，有权予以否决。 所有高级管理人员的薪酬计划与方案均须报经董事会审议批准后方可实施。 兼任董事的高级管理人员在董事会审核含本人薪酬内容的高级管理人员薪酬计 划与方案、以及调整计划或方案时，应回避表决。 第三章 薪酬构成和标准 第七条 公司高级管理人员实行年薪制。年薪收入由基本年薪（基薪）、绩效年 薪及保险福利三部分组成，即：年度薪酬总收入=基本年薪+绩效年薪+保险福利。 所有薪酬收入为税前收入，其个人收入所得税由公司代扣代缴。 第八条 基本年薪根据经营规模、经营难度、岗位职责、从业资历、市场薪资 行情等因素综合确定，按月平均发放到位。 第九条 绩效年薪则以年度经营目标为考核基础，根据高级管理人员完成年度 工作目标情况进行考核评分，并核定其个人奖金，在次年的上半年度发放。 第十条 高级管理人员的基本年薪和绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会组织 公司财务部、人力资源部以及其他相关部门，根据公司总体经营目标及各高级管理 人员所分管的工作范围提出，并报经董事会通过后，应不晚于每年的4 月30 日披露。 第十一条 高级管理人员按照国家和公司有关规定，享受和缴纳各项社会统筹 保险、企业补充商业保险和住房公积金，并由公司代扣代缴。 第四章 高级管理人员的年度绩效考核 第十二条 绩效考核的流程如下： （一）高级管理人员的绩效考核指标由董事会薪酬与考核委员会组织公司财务 部、人力资源部以及其他相关部门，根据公司总体经营目标及各高级管理人员所分 管的工作范围提出，并报经董事会通过。 （二）董事会在审议公司年度报告时确定年度总体经营目标。年度总体经营目 标是所有高级管理人员的共同经营目标，针对绩效考核的年度总体经营目标应不晚 于每年的4 月3