江西洪城水业股份有限公司独立董事.PDFVIP

江西洪城水业股份有限公司独立董事 关于公司对外担保情况等重大事项的独立意见 根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》和《公司章程》的有关规定,我们作为江西洪城水业 股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事, 基于独立判断的立 场，对公司的如下事项发表独立意见： 一、关于洪城水业对外担保情况的独立意见 依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号 年度报告的内容与格式》（20012 年修订）的规定和《关于规范上市 公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监 发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发 [2005]120 号）要求，作为公司独立董事，我们对公司报告期内对外 担保情况进行了核查和监督。截止到 2013 年 12 月 31 日，公司累计 对外担保总额为人民币7,687 万元，全部是为子公司提供的担保。公 司对全资和控股子公司的担保属于公司生产经营和资金合理使用的 需要。 公司相关对外担保事项没有损害公司及公司股东尤其是中小股 东的利益。所有担保符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国担保法》及证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》中的 相关规定，对本公司的正常经营不构成影响，没有损害公司及广大股 东的利益，审议程序合法有效。除此之外，未发现公司有其他担保行 为。公司报告期内也不存在违规担保情况。不存在以前年度发生并累 1 计至2013 年12 月31 日的逾期对外担保。 二、关于 2013 年关联方资金占用的独立意见 依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、证监发 [2003]56 号文和《公司章程》的有关规定，我们本着认真、负责的 态度和独立判断的原则，现就公司 2013 年度关联方占用资金发表如 下独立意见： 报告期内，与控股股东南昌水业集团有限责任公司新增二项非经 营性资金占用，分别为洪城水业青云水厂第二取水泵房新建项目和城 北水厂建设项目所获得的财政专项补助款共计 600 万元。根据拨款流 程和有关文件，该财政专项补助款先由公司控股股东南昌水业集团代 收所致。公司已于 2014 年 1 月收到水业集团转来的该两项政府拨付 的专项补助资金共计600 万元。 报告期内没有发生其他控股股东及关联方非经营性资金占用的 情况，有效地保障了广大股东的合法权益。 三、关于洪城水业 2014 年度日常关联交易预计的独立意见 据中国证券监督管理委员会 《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》、《公司关联交易管 理办法》等有关规定，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则， 对洪城水业2014 年度日常关联交易预计事项发表独立意见如下： 公司预计在 2014 年度发生的日常关联交易属公司生产经营需 要，并且上述关联交易将在不违反《公司法》、《证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平、价格 2 公允、合理的原则，由交易双方首先参照市场价格来确定交易价格， 若无可供参考的市场价格，则交易双方将以成本加合理利润方式来确 定具体结算价格。因此，公司发生的日常关联交易不存在损害公司及 全体股东特别是无关联关系股东的权益的情况。 鉴于公司发生的日常关联交易事项较多，我们已同意公司将2014 年度日常关联交易分类汇总形成议案提交公司董事会审议，并且对公 司预计的 2014 年度日常关联交易事项表示同意。公司董事会已在关 联董事回避表决的情况下审议通过了上述关联交易事项，公司董事会 的表决程序、表决结果是合法有效的。上述关联交易事项尚需提交公 司股东大会审议，并且关联股东应当就相关议案回避表决。 四、关于修改《公司章程》有关分红条款的独立意见 据中国证券监督管理委员会 《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律法规及 规范性文件的规定。我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则， 对洪城水业修改《公司章程》有关分红条款发表如下独立意见：