七喜控股：第三届董事会第十五次会议决议公告 2010-04-16.pdfVIP

股票代码：002027 股票简称：七喜控股 公告编号：2010-03 七喜控股股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 七喜控股股份有限公司第三届董事会第十五次会议于 2010 年 4 月 1 日以电子邮件 发出通知，并于2010年4月14日上午9：30 分在公司科学城会议室召开。本次会议应 出席会议九人，实际到会八人，独立董事姜永宏因公出差，无法亲自出席会议，授权委 托独立董事陈朝晖代为出席会议并行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》、《证券 法》和《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。监事会成员列席了本次会议。 与会董事经讨论一致，通过如下决议： 一、关于《2009年年度报告及其摘要》的议案； 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2009 年年度报告及其摘要》。 此项议案须提交股东大会审议。《2009 年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨 潮资讯网 ,《2009年年度报告摘要》将刊登于4月16 日的证券时报。 二、关于《2009年度总裁工作报告》的议案； 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2009年度总裁工作报告》。 三、关于《2009年度董事会工作报告》的议案； 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2009 年度董事会工作报告》。 公司独立董事将在 2009 年年度股东大会上做述职报告。述职报告全文详见公司指定信 息披露网站巨潮资讯网 。此项议案须提交股东大会审议。 四、关于《2009年财务决算报告》的议案 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2009 年财务决算报告》。此项议 案须提交股东大会审议。 1 五、关于《续聘立信羊城会计师事务所有限公司担任我公司审计机构》的议案； 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《续聘立信羊城会计师事务所有 限公司担任我公司审计机构》的议案。同意继续聘任立信羊城会计师事务所有限公司担 任我公司 2010 年度审计机构，并支付年度审计费用人民币贰拾贰万元（￥220,000）。 此项议案须提交股东大会审议。 六、关于《我公司与广州嘉璐电子有限公司2010年度的关联交易》的议案； 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《我公司与广州嘉璐电子有限公 司的关联交易》的议案。预计公司与广州嘉璐电子有限公司 2010 年度的关联交易额约 为￥17,000,000元，交易价格以交易发生当时的市场价格确定，将与同期我公司与其他 非关联交易的第三方的同类产品的交易价格一致。关联董事易贤忠、关玉贤已回避表决。 此项议案须提交股东大会审议。 七、关于《我公司与上海联盛科技有限公司2010年度的关联交易》的议案； 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《我公司与上海联盛科技有限公 司的关联交易》的议案。预计公司与上海联盛科技有限公司的 2010 年度关联交易额约 为￥3,500,000 元，交易价格以交易发生当时的市场代理价格确定，将与同期我公司与 其他非关联交易的第三方的同类产品的交易价格一致。关联董事易贤忠、关玉贤已回避 表决。此项议案须提交股东大会审议。 八、关于《我公司与北京赛文新景科贸有限公司2010年度的关联交易》的议案； 会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《我公司与北京赛文新景科贸有 限公司的关联交易》的议案。预计公司与北京赛文新景科贸有限公司的 2010 年度关联 交易额约为￥12,000,000元，交易价格以交易发生当时的市场价格确定，将与同期我公 司与其他非关联交易的第三方的同类产品的交易价格一致。关联董事易贤忠、关玉贤已 回避表决。此项议案须提交股东大会审议。 九、关于《湖北水牛实业有限公司为本公司担保》的议案； 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《湖北水牛实业发展有限公司为 本公司担保》的议案。2009年，湖北水