七喜控股：第三届董事会第十六次会议决议公告 2010-04-26.pdfVIP

股票代码：002027 股票简称：七喜控股 公告编号：2010-11 七喜控股股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 七喜控股股份有限公司第三届董事会第十六次会议于 2010 年 4 月 9 日发出通知， 并于2010年4月22日上午9：30 分在公司科学城会议室召开。本次会议应出席会议九 人，实际到会七人。董事关玉贤因公出差，委托董事廖健代为行使投票表决权。独立董 事姜永宏因公出差，委托独立董事陈朝晖代为行使投票表决权。本次会议的召开符合《公 司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。监事会成员列席了 本次会议。 与会董事经讨论一致，通过如下决议： 一、关于《2010年第一季度季度报告》的议案； 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2010年第一季度季度报告》的 议案。季度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（），季 度报告正文刊登在2010年4月26 日的《证券时报》上。 二、关于《独立董事姜永宏先生任期届满不再担任公司独立董事，推选张方方女士 为独立董事候选人》的议案； 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《独立董事姜永宏先生任期届满 不再担任公司独立董事，推选张方方女士为独立董事候选人》的议案。公司独立董事姜 永宏先生任期已满，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章 程》等有关规定，审议通过了经公司第三届董事会提名委员会提交并审核通过的提案： 同意姜永宏先生因任期届满不再担任公司独立董事，推选张方方女士为公司第四届董事 会独立董事候选人。第四届董事会独立董事任职期限为三年，自公司股东大会审议通过 1 之日起，并给予独立董事每月 3000 元人民币（含税）的独立董事津贴。此议案尚须提 交股东大会批准。 三、关于《董事会换届选举》的议案 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会换届选举》的议案。根 据《公司章程》的有关规定，本公司第四届董事会成员任期为三年，自股东大会审议通 过之日起，可连选连任。现第三届董事会任期届满，需对公司董事会进行换届选举。初 步拟定的第四届董事会候选人名单为：易贤忠、廖健、关玉贤、毛骏飙、王志强、区日 佳、李进良、陈朝晖、张方方 （各董事候选人简历附后）。此项议案尚须提交股东大会 审议。 四、关于《拟转让中山环亚塑料包装有限公司8.333％股权》的议案 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《拟转让中山环亚塑料包装有限 公司 8.333%股权》的议案。相关转让公告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （）及2010年4月26 日的《证券时报》。 特此公告。 七喜控股股份有限公司 董 事 会 二零一零年四月二十二日 2 附：各位董事候选人简历 易贤忠：男，汉族，出生于1959年5月， 1978年考入华南理工大学无线电专业， 本科学历。1982年毕业后，进入广州白云山企业集团电子工业公司工作，历任技术员、 白云山企业集团下属广州康聪电子有限公司副总经理，1991 年加入香港 CHAT HAY 电脑 有限公司任中国区总经理，开始从事电脑分销业务，为日本MISUMIT电脑周边设备打开 中国市场作出了重大贡献。1997 年创立广州七喜电脑有限公司，任总经理，2001 年广 州七喜电脑有限公司整体改制为广州七喜电脑股份有限公司（2005年更名为七喜控股股