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XX银行审计处处务会议纪要****现场审计二处处务会议纪要　　XX年3月21日，***高级经理主持召开处务会议。会议学习了《*******内设机构工作职责》、《****业务流转相关事项的通知》和《****XX年审计项目计划》等文件，在小结一季度工作的基础上对二季度工作进行了安排。　　为了全面有序地开展工作，依据本处工作职责，会议决定成立负债业务审计专业研讨小组和资金业务审计专业研讨小组。专业小组的工作任务是：平时收集相关专业的法规政策和业务规章，并组织学习研讨，遇有项目审计时负责相关审计的方案起草及其实施工作。　　负债业务审计专业研讨小组牵头人：***，成员：**、***、***、***；　　资金业务审计专业研讨小组牵头人：***，成员：**、***、***、***。　　为了做好与责任联系的二级分行的联系基础工作，决定由蔡云同志负责建立相关二级分行的审计(检查)问题库，并移交综合联系人使用。　　会议就责任联系行的联系工作提出了明确要求：一个月至少电话联系一次(内容主要有：联系行的内外部审计检查的发现的问题情况和当期发生的案件或事故情况；联系行当期的经营管理情况；联系行的管理层负责人的变动情况及其他相关情况等)；一个季度至少收集一次财务会计报表数据。　　为便于日常工作联系，会议建议总审计室向各二级分行统一发送联系涵。　　根据吴红的身体状况，会议明确闵娟同志为本处的综合联系人(外出时再临时指定)。综合联系人的工作职责是：1、本处内外部的工作联系；2、本处联系行问题库的维护；　　3、工作作息与报道的管理及领导交办其他工作。　　根据总审计室本年度的项目计划安排，为了便于项目主审人平时早做准备，会议就本处项目任务的主审人(或项目审计召集人)进行了预安排：江西省分行内部控制审计主审人：***；二级分行全面业务审计主审人：***；重要单证和重要物品专项审计人：***。　　会议还学习了总审计室严肃劳动纪律的通知，强调了上班工作制度的要求。并要求与会人员迅即将本次处务会议精神传达到全体人员。XX年4月2日