2010年第二年第二次临时股东大会增加临时提案.PDFVIP

证券代码：601668 证券简称：中国建筑 编号：2010-022 2010 年第年第二次临时股东大会二次临时股东大会增加临时提案增加临时提案 年第年第二二次临时股东大会次临时股东大会增加临时提案增加临时提案 及变更召开当日时间及变更召开当日时间公告公告 及变更召开当日时间及变更召开当日时间公告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国建筑股份有限公司 （“公司”）定于 2010 年 4 月 9 日召开2010 年第二 次临时股东大会，会议通知已于 2010 年 3 月 16 日刊登在《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 。 鉴于公司 2010 年 3 月 29 日第一届董事会第二十二次会议审议通过 《关于中 国建筑股份有限公司变更募集资金投资项目的议案》，本公司控股股东中国建筑工 程总公司 （截至目前持有本公司 52.99%的股权）于3 月 30 日致函本公司董事会， 提出两项建议： 一是提议将上述议案作为临时提案提请本公司 2010 年第二次临时股东大会 审议，议案内容已于3 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站 。 二是鉴于议案增加，提议将公司 2010 年第二次临时股东大会的开始时间从 4 月 9 日下午4 ：00 变更为该日上午 10：30 。 根据有关法律法规、公司章程和股东大会议事规则规定，本公司董事会同意 上述两项建议，即将《关于中国建筑股份有限公司变更募集资金投资项目的议案》 提请公司 2010 年第二次临时股东大会审议，并将本次临时股东大会的开始时间确 定为 4 月 9 日上午10：30 。 本次临时股东大会召开的地点、股权登记日等事项不变。 特此公告。 中国建筑股份有限公司董事会 二〇一〇年三月三十日 2 附件附件一一 附件附件一一 中国建筑股份有限公司中国建筑股份有限公司 中国建筑股份有限公司中国建筑股份有限公司 2010 年第二年第二次临时股东大会授权委托书次临时股东大会授权委托书 年第二年第二次临时股东大会授权委托书次临时股东大会授权委托书 本人 （本公司）作为中国建筑股份有限公司 A 股股东 ，兹委托 先生 （女士），代表本人 （本公司）出席2010 年 4 月 9 日（周五） 上午 10：30 召开的中国建筑股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会。 委托人股东账号： 委托人持股数： 委托人身份证号或法人股东营业执照号码： 被委托人签名： 被委托人身份证号： 委托人对议案表决如下 （请在相应的表决意见项下划“√ ”）： 表决意见表决意见 表决意见表决意见 序号序号 表决事项表决事项 序号序号 表决事项表决事项 同意同