瀚高基础软件股份有限公司2017年第六次临时股东大会决议.PDFVIP

公告编号：2017-053 证券代码：833644 证券简称：瀚高股份 主办券商：中泰证券 瀚高基础软件股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年12 月20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长苗健先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开，议案审议程序符合《公司法》等法律法规及 《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5 人，持 有表决权的股份40,318,200 股，占公司股份总数的80.26%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司2017 年第一次股票发行方案的议案》 1.议案内容 1 / 4 公告编号：2017-053 为满足公司战略发展的需要，同时考虑到公司目前处于快速发展 阶段，对资金需求较大，所以拟通过定向发行股份募集资金。 本次为发行对象不确定的股票发行，本次发行对象为：1、公司 在册股东；2、合计不超过35 名的公司董事、监事、高级管理人员、 核心员工、符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则 （试行）》规定的自然人投资者、法人投资者及其他经济组织。本次 拟发行数量不超过750.00 万股（含750.00 万股），募集资金不超过 人民币3150.00 万元（含人民币3150.00 万元）。 根据公司章程第十四条规定,公司在发行股票时，公司在册股东 可以参加对新增股份的认购，但不享有对发行股份的优先认购权。故 本次股票发行在册股东不享有对发行股份的优先认购权。 本次股票发行募集资金主要用于补充公司及全资子公司瀚高基 础软件（北京）有限公司、瀚高基础软件（青岛）有限公司、瀚高基 础软件（济南）有限公司的流动资金；购买固定资产设施设备及无形 资产；打造基于PostgreSQL 开源社区的HighGo DB 生态圈，培育持 续快速发展动力；加强品牌推广、重点行业和渠道开拓等市场体系建 设，加快全国布局速度；改善子公司办公环境，满足快速发展的需求 等。 2.议案表决结果： 同意股数40,318,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2 / 4 公告编号：2017-053 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。 (二)审议通过《关于修改公司章程的议案》 1.议案内容 鉴于公司本次股票发行完成后，公司的注册资本、股份总数会发 生变更，公司将根据股票发行完成的实际情况对《公司章程》第五条 公司注册资本以及第十八条股份总数进行相应的修改。 2.议案表决结果： 同意股数40,318,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。 (三)审议通过《关于股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股票 的相关事宜的议案》 1.议案内容 鉴于公司拟定向发行人民币普通股不超过750 万股，现授权董事 会办理如下事宜