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志邦厨柜股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料 志邦厨柜股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会 （证券代码：603801） 会议资料 2018 年1 月 1 志邦厨柜股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 一、2018 年第一次临时股东大会须知„„„„„„„„„ 3 二、2018 年第一次临时股东大会议程„„„„„„„„„ 5 三、2018 年第一次临时股东大会议案资料„„„„„„„ 6 议案 1、《关于全资子公司合肥志邦木业有限公司投资建设志邦木业 配套产业园项目的议案》 议案 2、《关于调整闲置自有资金购买理财产品范围及额度的议案》 2 志邦厨柜股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料 2018 年第一次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保障股东或股东代表（以下统称 “股东”）在公 司 2018 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证 监会《上市公司股东大会规则》以及《志邦厨柜股份有限公司章程》、《志邦厨柜 股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本须知： 一、务请出席大会的股东准时到达会场签到确认参会资格。没有在规定的股 东登记日通过电话、邮件或传真方式登记的股东，或不在现场会议签到表上登记 签到的股东，或在会议主持人宣布出席现场会议的股东人数及其代表的股份数后 进场的股东，恕不能参加现场表决和发言。 二、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状 态。 三、本次会议表决方式除现场投票外，还提供网络投票，公司将通过上海证 券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权。网络投票时间：2018 年 1 月 26 日采用上海证券 交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 四、股东在会议召开期间准备发言的，须在会议开始前登记并填写《股东发 言登记表》。 五、股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会工作人员申 请，经大会主持人许可后实施，并且临时要求发言的股东安排在登记发言的股东 之后。 六、股东在大会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位 股东发言的时间一般不得超过三分钟。主持人可安排公司董事、监事和高级管理 人员等回答股东问题。对于与本次股东大会议题无关、涉及公司商业秘密或可能 损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝作答。 七、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以 3 志邦厨柜股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料 其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投 票表决时，应在表决票中每项议案下设的 “同意”、 “反对”、 “弃权”三项中 任选一项，并以打 “√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。 八、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议 正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制 止，并及时报告有关部门处理。 2018 年第一次临时股东大会会议议程