昆明制药集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会议程.pdfVIP

昆明制药集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会议程 一、会议名称：昆明制药集团股份有限公司（以下简称“昆明制药”）2012 年第 一次临时股东大会 二、会议出席者：截止2012 年6 月25 日下午在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董事、监事 及高级管理人员、公司聘请的律师。 三、会议时间：2012 年6 月29 日 （星期五）上午9:30 时 会期：半天 四、会议地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166 号 公司管理中心六楼会议室 五、会议主持人：何勤董事长 六、会议记录： 徐朝能董事会秘书 七、会议议程： 1、大会主持人介绍到会股东及来宾情况 2 、董事会秘书宣布到会股东代表资格情况 3、大会主持人宣读《2012 年第一次临时股东大会表决办法说明》 4 、大会主持人宣布大会开始 八、听取各项议案 1、审议高技术针剂示范项目的议案 2 、审议关于公司2012 年年度关联交易调整的议案 九、推荐两名股东代表、监事代表与律师一同参加计票、监票 十、股东表决以上各议案，计票人宣布表决结果，参会股东对本次会议所表决 议案有无意见 十一、见证律师宣读会议见证意见 十二、主持人宣读股东会决议 十三、股东签署股东会决议 昆明制药集团股份有限公司 2012 年6 月18 日 1 昆明制药集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会表决办法说明 一、本次股东大会将进行以下事项的表决 1、审议高技术针剂示范项目的议案 2 、审议关于公司2012 年年度关联交易调整的议案 二、需表决的议案在监票人的安排下，进行逐项表决，然后计票人进行统计。 三、表决时，设监票人二名，计票人一名，并由云南千和律师事务所现场见证。 由二名股东代表及一名监事担任。 监票人的职责：对投票和计票进行监督 计票人负责以下工作： 1、 核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股权数，发放表决票； 2、 收回表决票，检查每张表决票是否符合要求，清点收回的表决票是否超过发 出的票数； 3、 统计选票。 四、投票表决采用计名方式进行，每一股拥有一票表决权。 五、投票采用划“√”、“×”、“O”方式，同意请划“√”，不同意请划“×”， 弃权请划“O”。 六、会场设有一个票箱，股东或代表人逐项投票 七、投票结束后，由监票人当场打开票箱，清点和统计选票。 八、计票结束后，由主持人宣布表决结果，并由云南千和律师事务所发表见证 意见。 昆明制药集团股份有限公司 2012 年6 月18 日 2 关于高技术针剂示范项目的议案 尊敬的各位股东及股东代表： 络泰血塞通冻干粉针作为公司主打品种，近三年来保持高速增 长，根据公司对该产品未来市场销售情况预测，建议利用公司现有场 地，按照GMP （新版）要求，建设年生产7,000 万支注射用血塞通冻 干粉针剂的生产能力。投资合计大约25,798.41 万元。 一、建设地点 本项目建设地点选择在昆明市西郊七公里，昆明制药集团生产区 内进行改扩建。 二、建设内容与规模 按照GMP （新版）要求，购置相应的生产仪器设备，完成建筑面 积为6,000m² （占地面积2880m²）的冻干粉针剂生产线升级改造及扩 建工程，最终形成年生产7,000 万支注射用血塞通冻干粉针剂的生产 能力。 三、建设期限 项目建设期限为1 年8 个月，即从2012 年4 月至2013 年12 月。 四、项目投资和资金筹措 本项目总投资25,798.41 万元，其中建设投资14,054.53 万元 （其