河南明泰铝业股份有限公司2015独立董事述职报告.pdfVIP

河南明泰铝业股份有限公司 2015年度独立董事述职报告 作为河南明泰铝业股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，我们以 维护公司、股东和投资者的利益为原则，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等 有关法规以及公司内部管理制度的规定和要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所 赋予独立董事的权利和职责,对董事会审议的相关重大事项发表了客观、公正的 独立意见，维护公司、股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将2015 年度的 工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵引贵，女，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中 共党员，注册会计师，高级会计师。历任中国对外贸易经济合作部行政司财务处、 中国驻日本使馆经商处副主任科员、主任科员，商务部行政事务管理局、机关服 务中心财务处副处长、企业管理部副经理，中国机电产品进出口商会、北京世纪 资源电子商务技术有限公司副主任、财务部主任、财务总监,现任北京瑞丰投资 管理有限公司总裁助理、河南明泰铝业股份有限公司独立董事。 燕长海，男，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高级工 程师。2000 年至2012 年，任河南省地调院总工程师，负责全院地质矿产勘查和 科学研究工作。2013 年至今，任河南地矿局副总工程师，现任公司独立董事。 冯美斌，男，1949 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究员级高级 工程师。历任东风汽车公司商用车技术中心副总工艺师、返聘专家，主要从事铝 合金等汽车轻量化材料技术发展与应用研究工作，现任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况的说明 我们具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要 求的独立性，不存在影响本人独立性的任何情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议及投票情况 2015 年度，我们认真履行职责，按时出席董事会及任职的专门委员会相关 会议并审议各项议案。会议出席的具体情况如下： 1、董事会、股东会会议出席情况 出席方式 应参加董 是否连续两次 出席股东大 姓名 现场 通讯 委托 事会次数 缺席 未亲自参加 会的次数 出席 方式 出席 赵引贵 15 11 4 0 0 否 1 燕长海 15 14 1 0 0 否 2 冯美斌 15 11 4 0 0 否 1 2、参加各专业委员会情况 本年度审计委员会召开会议4 次，审计委员会委员独立董事赵引贵女士、燕 长海先生均亲自参加。 本年度提名委员会召开会议2 次，提名委员会委员独立董事冯美斌先生、赵 引贵女士均亲自参加。 本年度薪酬委员会召开会议2 次，薪酬委员会委员独立董事燕长海先生、冯 美斌先生均亲自参加。 （二）本年度会议决议及表决情况 本年度，作为独立董事在参加每次董事会会议前，我们对每个议案均进行了 认真审阅，并结合自身专业背景与从业经验提出专业建议，独立、客观、审慎地 行使表决权。公司董事会会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其 他重大事项均履行了相关的审批程序，未对公司董事会各项议案及公司其它事项 提出异议。 （三）现场考察及上市公司配合情况 上市公司相关人员能够做到积极配合，不拒绝、阻碍或隐瞒，不干预独立董 事独立行使职权，对相关重大事项，在正式审议前提前汇报，认真听取我们的意 见。上市公司为我们提供了必要的工作条件，通过对公司进行现场调查了解，以 及通过电话、邮件、传真等方式及时了解公司的日常经