2018年1月19日滙丰控股有限公司.PDFVIP

2018年1月19日 滙豐控股有限公司 集團薪酬委員會 職權範圍 1. 宗旨 滙豐控股有限公司（「本集團」）董事會已授權集團薪酬委員會（「本委員會」）負 責有關薪酬的事宜，特別是設定： 1.1 適用於本集團全體僱員的本集團薪酬政策的原則、參數及管治架構； 1.2 非執行董事、執行董事、其他「高級行政人員」（集團常務總監、集團總經 理及集團公司秘書長）及其他「受監管僱員」（即根據本集團監管機構的要 求，其工作對本集團的風險狀況具有或可能具有重大影響的僱員）的薪酬。 2. 成員 本委員會（包括委員會主席 （「主席」））須包括最少三位獨立非執行董事。 本委員會中至少有一名成員亦應擔任風險管理委員會成員。 本委員會主席須由董事會從獨立非執行董事中委任，並在擔任主席前在薪酬委員會中 服務至少12個月。本委員會成員共同在薪酬政策和慣例、風險管理和監控工作方面具 備適當的知識、專長及專業經驗。 3. 出席會議 僅成員有權出席本委員會會議。 本委員會可邀請任何董事、行政人員或其他人士出席其不時認為有必要協助達成目標 的任何會議。 集團風險管理總監將在必要時出席會議，就集團薪酬政策和提案與集團風險狀況和風 險管理是否相符進行匯報。集團財務總監將在必要時出席會議，匯報集團薪酬政策是 否與集團資本概況相一致。 4. 會議及法定人數 主席須確保本委員會符合充分通知及會議次數的要求。 會議法定人數為兩位成員，包括主席或其代表。 第1頁，共5頁 本委員會秘書為集團公司秘書長（或其代名人）。 5. 主席的責任 主席必須：  培養開放、包容和在適當情況下敢於質疑的討論文化；  確保本委員會及其成員獲得履行其工作所需的資訊，並投入、足夠時間及精 力處理其職責範圍內的事務；  促使本委員會各項工作順利進行，以協助本委員會獨立監督各項行政決定； 及  向董事會匯報本委員會的工作。 責任範圍 本委員會的責任包括： 6. 薪酬政策及管治 6.1 設定本集團薪酬政策 （適用於集團全體僱員）的原則、參數及管治架構。 6.1.1 酌情釐定、檢討和更新本集團的薪酬政策，包括其附屬公司 （附屬公 司董事會根據適用於當地的監管規定及市況提供建議），包括檢討及 批准以下新訂或經修訂政策：  薪金及獎勵計劃；  退休福利，以及相關融資安排。此乃牽涉龐大成本，並影響大 部分僱員，以及在所有情況下，新增或上調未置存資金的負債 安排或界定福利計劃的任何撥備；  僱員股份計劃（在提交股東前進行 （如適用）），包括任何正 常離職政策；  扣減及撤回獎勵；及  遣散。 6.1.2 對績效計算年度內薪酬超過300萬美元的任何集團僱員，進行薪酬檢 討和批核。 6.2 設定本集團及其附屬公司的非執行董事、執行董事及其他高級行政人員的薪 酬政策及薪酬。 6.2.1 就董事薪酬政策及任何其他可能需要股東批准的薪酬事宜，向董事會 提出建議以提呈股東批准，並考慮： PUBLIC - 公開文件 第2頁，共5頁  非執行董事及執行董事投入的時間及承擔的責任；  股東及投資者的長遠利益；  與適用