中国建筑股份有限公司未来三年（2014-2016年）股东回报.PDFVIP

中国建筑股份有限公司 未来三年（2014-2016 年）股东回报规划 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证券 监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件以及 《中国建筑股份有限公司章程》（以下简称“ 《公司章程》”）的有关规定，为进 一步强化回报股东意识，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，中国建筑股 份有限公司（以下简称“本公司”）在充分考虑本公司实际经营情况及未来发展需 要的基础上，制定了未来三年（2014 年-2016 年）股东回报规划（以下简称“本 规划”）。 一、制定本规划的基本原则及主要考虑因素 本规划的制定原则为：符合相关法律法规、监管要求以及《公司章程》有关 利润分配的规定，充分考虑自身的经营情况、本公司长远利益及全体股东的整体 利益的前提下，实施积极的利润分配方案，切实维护股东的合法权益，为投资者 提供合理的投资回报并兼顾本公司资金需求和可持续发展。 另外，本公司就证监会颁布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》对上市公司利润分配及现金分红政策的监管要求进行落实，以进一步健 全现金分红制度，增强现金分红透明度，保持现金分红政策的一致性、合理性和 稳定性。 近年来，本公司业务稳步增长，资金需求逐年上升。本公司董事会基于本公 司经营情况，并结合本公司未来三年的发展前景及战略计划，制定本规划。 二、未来三年（2014-2016 年）股东回报规划 1、本公司在依法弥补亏损、提取公积金、向优先股股东支付约定的股息后 有可供分配利润的，除公司董事会确定的特殊情况外，本公司将采取现金方式向 普通股股东分配利润，未来三年每年以现金方式分配的利润原则上不少于当年实 现的可供分配利润的15%。 2 、本公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合及其它符合法律法规 规定的方式向普通股股东分配利润。本公司优先采用现金分红的利润分配方式。 同时在经营情况良好，并且公司董事会认为本公司股票价格与本公司股本规模不 匹配、发放股票股利有利于本公司全体股东整体利益时，在满足现金分红的条件 下提出股票股利分配预案。 3、公司董事会应当就现金分红方案进行审议，并提交股东大会讨论，充分 听取中小股东意见。经股东大会审议通过的现金分红方案作出调整时，应重新提 交股东大会审议通过。 4 、独立董事应就现金分红方案发表明确意见。 三、规划制定、执行和调整的决策及监督机制 1、本公司董事会根据相关法律法规、监管要求、《公司章程》及具体情况 制定本规划，充分听取股东、独立董事和监事会的意见，经董事会审议通过后， 提交股东大会审议通过后实施。 2 、本公司董事会将充分发挥决策和战略管理作用，推进和监督本规划的贯 彻执行，并在年度报告中详细披露利润分配方案的制定及执行情况。本公司未按 本规划制定年度利润分配方案，应在年度报告中详细说明具体原因、留存未分配 利润的确切用途以及收益情况，独立董事应对此发表独立意见。 3、本公司应当遵守股东回报规划。如因不可抗力、或者外部经营环境发生 重大变化并对本公司经营造成实质性不利影响，本公司无法按照既定的现金分红 政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案时，董事会认为确有必要对利润 分配政策进行调整的，在董事会制定调整方案后，将调整方案提交股东大会审议。 4 、本公司鼓励广大中小投资者以及机构投资者主动参与本公司利润分配事 项的决策。本公司股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当充分听取中小 股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。 四、附则 1、本规划未尽事宜须按照相关法律法规、监管要求及《公司章程》规定执 行。 2 、本规划仅针对公司普通股股东，优先股股东股息回报根据《公司章程》 及发行方案执行。 3、本规划由本公司董事会负责解释。 中国建筑股份有限公司董事会 二〇一四年六月二十五日