新希望2011年第二次临时股东大会决议公告精选.pdf

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2011-41 四川新希望农业股份有限公司 二○一一年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 1、本次会议无否决或修改提案情况； 2、本次会议无新提案提交表决。 二、会议召开情况 1.召开时间：2011 年11 月29 日（星期二）上午9：30； 2.会议召开地点：成都市二环路南二段23 号凯宾斯基饭店附楼（向 阳大厦）5 楼银杏厅 3.召开方式：现场投票 4.召 集 人：公司董事会 5.主 持 人：董事长刘永好 6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》 的规定。 三、会议出席情况： 出席本次会议的股东及股东代表17人,代表股份835,623,172股， 占公司总股份的48.09%。 公司的董事、监事、高级管理人员和北京中伦（成都）律师事务 所律师出席了本次会议。 四、提案审议及表决情况： 1 （一）本次股东大会以记名投票表决方式审议了下列议案： 1、审议并通过 “关于变更公司注册资本的议案”； 公司重大资产重组的新增股份已于2011年11月4 日发行上市，本公 司向四川南方希望、青岛思壮、青岛善诚等10位法人和自然人发行股 份购买资产的具体情况如下： （1）公司向四川南方希望实业有限公司发行403,916,262股股份； （2）公司向青岛思壮投资咨询有限公司发行99,059,312股股份； （3）公司向青岛善诚投资咨询有限公司发行99,059,312股股份； （4）公司向青岛和之望实业有限公司发行65,820,141股股份； （5）公司向潍坊众慧投资管理有限公司发行97,282,168股股份； （6）公司向山东惠德农牧科技有限公司发行50,027,415股股份； （7）公司向青岛高智实业投资发展有限公司发行70,038,381股股 份； （8）公司向成都新望投资有限公司发行13,755,873股股份； （9）公司向自然人李巍发行5,663,024股股份； （10）公司向自然人刘畅发行676,182股股份。 公司向上述10 位发股对象发行的股份合计数为905,298,070 股 （已在中国证券登记公司深圳分公司办理完毕上述新增股份的股权登 记）,公司的注册资本也因此将由以前的832,371,540 元变更为 1,737,669,610 元。 2、审议并通过 “关于变更公司名称的议案”； 公司的重大资产重组事项已经全部实施完毕，公司现有的股东、 股权结构以及资产、业务范围等均发生了较大变化，为使公司业务不 仅限于国内，而且要走向国外，根据公司发展的需要，拟将公司名称 由原来的“四川新希望农业股份有限公司”变更为 “新希望六和股份 2 有限公司”或“新希望六和农业股份有限公司”，具体名称最终以工商 行政管理部门核定的为准。为此，特提请股东大会授权公司董事会办 理公司名称核定及变更工作，并同时修改《公司章程》的相关内容。 3、审议并通过 “关于调整改选公司第五届董事会部分董事的议 案”； 公司重大资产重组的新增股份已于2011 年 11 月4 日发行上市， 公司的股东与股权结构等较以前均发生了变化，根据重组后的公司实 际，为了完善公司的决策机制，更好地制定与实施公司未来的发展战 略，按照有关规定，同意唐勇、曾勇、赵韵新三人因工作变动辞去公 司董事职务及各自分别在各专业委员会所担任职务的申请，经公司股 东推荐，公司董事会提名委员会于2011 年 11 月 1 日审议提出了第五 届董事会增设2 名董事和新任董事候选人。 公司第五届董事会的成员由以前的9 名增设为由11 名董事组成， 其中独立董事为 4 名；调整后新增的非独立董事 5 人：张效成、黄炳 亮、刘畅、王航、陶煦 （其他董事不变），新增设的