2017-10-14伊泰b股2017年第一次临时股东大会会议材料.pdfVIP

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 二○一七年第一次临时股东大会会议资料 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二○一七年第一次临时股东大会会议材料 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 二○一七年第一次临时股东大会会议议程 时 间：2017 年10 月20 日下午2 ：30 时 地 点：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心一号会议室 方 式：现场投票与网络投票相结合的方式 召集人：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会 主持人：董事长张东海先生 （一）会议开幕致词； （二）介绍出席会议的股东、股东代表及来宾； （三）介绍股东大会出席人员情况及股份统计结果； （四）推选会议监票、计票人员； （五）审议议案； 1、 审议关于公司收购内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司 10%股权的议 案； 2 、 审议关于公司对 2017 年度日常关联/持续性关连交易上限进行补充 预计的议案； （六）对议案投票表决； （七）管理层与股东及来宾交流； （八）宣布表决结果； （九）宣读决议； （十）律师做现场见证并宣读法律意见书； （十一）宣布会议结束。 2 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二○一七年第一次临时股东大会会议材料 议案一 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二○一七年第一次临时股东大会 审议关于收购内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司 10%股权的议案 （二〇一七年八月二十三日第七届董事会第五次会议、第七届 监事会第二次会议审议通过） 各位股东： 本公司拟收购控股股东内蒙古伊泰集团有限公司(下称“伊泰集团”)所持内 蒙古伊泰广联煤化有限责任公司(下称“伊泰广联”)10% 的股权，具体情况如下： 一、避免同业竞争的协议中关于伊泰广联同业竞争问题的约定 伊泰广联所属的红庆河煤矿位于内蒙古鄂尔多斯东胜煤田新街矿区，保有资 源储量 321,942 万吨，价值咨询利用资源储量为 291,801.04 万吨，价值咨询利 用可采储量212,386.9 万吨。2012 年本公司发行H 股并于香港联交所主板上市 时，伊泰广联未取得红庆河煤矿煤炭开采立项的批准，尚不具备本公司收购的条 件，为解决伊泰集团与本公司存在的同业竞争问题，内蒙古伊泰投资有限责任公 司、伊泰集团与本公司于2012 年5 月29 日签署了《避免同业竞争的协议》。该 协议约定，在伊泰广联下属煤矿的矿权权属资质办理完善且具备合规的生产条件 下，伊泰集团将按合理和公平的条款和条件将该煤矿优先出售给本公司或本公司 附属企业，本公司有选择权和优先受让权。在本公司 H 股发行并上市之日起至 伊泰广联下属煤矿转让予本公司或本公司的附属企业之前，伊泰集团通过该煤矿 所生产的煤炭将全部由本公司通过买断的方式对外销售。现伊泰广联正在办理采 矿权许可证，处于联合试运转阶段。 目前，公司在蒙西鄂尔多斯地区的优质煤炭储量增长已逐步停滞，补充煤炭 资源对公司下一步的发展有极为关键的作用。红庆河煤矿具有可采储量大、生产 规模大、开采条件优越、煤炭质量高等优势或特点，是该区域范围内优质矿井之 一。根据《避免同业竞争的协议》，收购伊泰集团所持伊泰广联的控股股权或全 3 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二○一七年第一次临时股东大会会议材料 部股权将成为本公司补充煤炭资源储量的重要途径。现阶段煤炭行业整体处于调 整阶段，在此时收购煤炭资源将降低公司成本，有利于未来行业趋稳后的盈利增 长。然而，如现阶段公司即收购伊泰集团所持有的伊泰广联的控股股权或全部股 权，所需资金将给公司带来较大的负担，不利于公司其他项目建设的投入并将影 响公司盈利能力。基于上述分析，经统筹公司现阶段资金配置情况，在目前较为 有利的时机，公司本着量力而行的原则适量购入伊泰广联10%的股权。 二、收购伊泰广联对上市公司未来的影响 1、伊泰广联运营的红庆河煤矿具有可采储量大、生产规模大、开采条件优 越、煤炭质量高等优势或特点，是该区域范围内较为优质的矿井之一。