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深圳市证通电子股份有限公司 深圳市证通电子股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市证通电子股份有限公司（以下简称 “公司”）激励、约束机制，提高企业经营管理水平，促进企业效益的 增长，根据公司《章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司现任董事、监事及高级管理人员。 本制度所称高管人员指下列人员：总经理、副总经理、财务负责 人、董事会秘书。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬以公司规模和绩 效为基础，根据公司经营计划和分管工作的职责、目标进行综合考量 确定。 第四条 对于公司引进高管人员或对公司有杰出贡献的高管人 员，可由董事会薪酬与考核委员会适当参考引进高管人员原有的薪酬 水平及高管人员对公司的贡献情况另行拟订其薪酬方案。 第五条 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬确定遵循以下原 则： （一）收入水平与公司规模和效益相适应的原则； （二）与绩效挂钩，激励和约束相结合的原则； （三）薪酬标准公开、公正、透明的原则。 第二章 管理机构 1 深圳市证通电子股份有限公司 第六条 本制度由董事会薪酬与考核委员会拟订，经董事会、股 东大会审议通过后予以实施。 第七条 董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责拟订 董事、监事及高级管理人员的薪酬标准；负责审查董事、高级管理人 员的年度薪酬方案；负责对本制度执行情况进行监督。 第八条 公司人力资源部、财务部负责配合董事会薪酬与考核委 员会进行年度薪酬方案的制定与实施。 第三章 薪酬的标准和发放 第九条 公司独立董事每年给予固定津贴5 万元；非公司任职且 不直接参与经营管理的外部董事、外部监事根据每年给予固定津贴3 万元。 独立董事、外部董事、外部监事的固定津贴按月发放。 上述人员按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其他职责或 出席公司董事会、监事会、股东大会等所需的合理费用由公司承担。 第十条 公司内部董事、监事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬 和绩效薪酬组成。 计算公式为：年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬。 经公司批准，可以临时性的为专门事项设立专项奖励，作为对在 公司任职的董事、监事、高级管理人员薪酬的补充。 第十一条 公司内部董事、监事及高级管理人员的基本薪酬是年 度的基本报酬，以公司职位设计和职位分析为基础，根据公司内部董 事、监事、高级管理人员具体担任职务所承担的责任、价值等，确定 2 深圳市证通电子股份有限公司 不同的基本年薪标准，同时根据月度或季度考核成绩，每月上下浮动 10%-20% ，按月发放。 第十二条 公司内部董事、监事及高级管理人员的绩效薪酬主要 与公司经营业绩和个人业绩指标挂钩，即根据年度业绩考核结果确定 绩效年薪的兑现水平。 1、内部董事、监事及高级管理人员在子公司兼任负责人职务， 以年初公司与子公司签订的《年度经营目标责任书》确定的经营责任 奖为绩效薪酬。 经营责任奖在超额完成年度经营目标责任书所下达的净利润目 标后，方可提取，提取基数为（子公司实际实现净利润—净利润目标 数)*10%。 2 、内部董事、监事及高级管理人员在公司或子公司兼任销售职 务的，以年初公司与所承担销售任务的具体提成比例确定绩效薪酬。 3、其余内部董事、监事及高级管理人员根据各自担任职位不同， 根据《公司薪酬管理制度》，以年度基本报酬的25%-30%为基数确定 绩效薪酬。 绩效薪酬以上述标准计算基数，同时根据公司下达的个人财务指 标、管理指标等关键KPI 指标完成情况，根据公司 《绩效管理制度》 有关规定核算其实际兑现数。 公司内部高级管理人员的