董事会议议程-二OO 九年度股东大会精选.pdf

四川水井坊股份有限公司 二OO 九年度股东大会 会议资料 四川水井坊股份有限公司董事会办公室编制 2010 年 4 月 四川水井坊股份有限公司2009 年度股东大会材料 目 录 一、 审议《公司董事会 2009 年度工作报告》； 二、 审议《公司监事会 2009 年度工作报告》； 三、 审议《公司 2009 年度财务决算报告》； 四、 审议《公司 2009 年度利润分配或资本公积转增股本预案》； 五、 审议《公司 2009 年度报告及其摘要》； 六、 审议《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》； 七、 审议《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》； 八、 审议《关于调整独立董事津贴的议案》； 九、 听取公司独立董事年度述职报告。 - 1 - 四川水井坊股份有限公司2009 年度股东大会材料 议案之一： 董事会 2009年度工作报告 一、管理层讨论与分析 (一)报告期内经营情况的回顾 1．公司报告期内总体经营情况 本公司属饮料制造业·饮用酒制造业，主营酒类产品的生产和销售。目前，公司生产的 白酒类产品包括“水井坊” 品牌系列：水井坊礼盒装（世纪典藏、风雅颂、公元十三）、水井 坊典藏、水井坊井台装、天号陈、小水井、琼坛世家、往事等主要品种；“全兴”品牌系列： 全兴老酒、全兴大曲（祥云装、五年陈、普通装）、全兴老字号、全兴润藏、全兴 520 系列 （婚宴专供酒）、全兴系列酒（全兴特曲、全兴头曲）等品种。2009 年，公司实现营业收 入 167,349.77 万元，实现营业利润 48,689.37 万元，实现净利润 32,055.57 万元，分别较 2008 年增长了 41.95 ％、-0.36 ％、2.19 ％。 报告期内，面对激烈市场竞争及诸多不利因素，公司在认真贯彻“调整结构、快速应 变、提升品质、保持增长”战略方针的同时采取了一系列的积极应对措施。另外，通过坚 持不懈地抓好基础管理工作，不断加强产品创新和技术创新的力度，有效降低生产成本和 各项费用，确保公司全年实现了平稳、较快的发展目标。 报告期内，公司在生产经营管理、品牌形象建设、技术创新、节能环保等方面取得了 较好的成绩，为未来持续、健康、稳定发展奠定了坚实的基础。 （1）公司以 “科技兴企，质量第一”为重要抓手，努力提高科技创新水平，不断加 大新品的开发力度。2009 年，公司技术中心与四川大学联合完成的《自动化功能菌及其微 生物菌剂在浓香型白酒生产中的应用》项目通过由省科技厅组织的成果鉴定，并且在 2009 年度获得中国食品工业协会科技一等奖；同时与四川大学、省沼科所向国家科技部联合申 报《白酒丢糟及农产品秸杆的生物质能转化研究》项目也获得了国家级科研经费的资助。 产品创新方面，随着外单的增加，在新产品开发中注重与外方战略合作伙伴在产品设计理 念、文化差异上的沟通。设计中突出了产品包装标识、品牌形象、文化内涵上的差异化、 个性化，以鲜明的个性和特征获得国内外更多消费者的认同。报告期内，成功开发出水井 坊网球装、梅兰竹菊水井坊、婚宴装水井坊、琼坛世家·红坛坊以及出口装红盒天号陈和 出口装全兴经典华章等产品。 （2 ）在原辅材料采购及管理上，做到合理使用资金,降低采购成本,并认真做好原辅材 料的质检、计量和仓储工作。随着我国经济建设步伐的加快，2009 年粮食等各种原辅材料 价格仍然保持着大幅度上升的势头。在此情况下，公司坚持勤跑市场的原则，通过互联网 及时了解全国各地的市场信息，建立多渠道的信息平台，为市场行情预测提供出有效、准 确的数据，从而分析出最佳的采购时点进行购买，同时合理调整仓库储备结构，在价格低 点尽量多地增加库存量，确保了原辅材料购进价格低于市场平均格。报告期内，公司对各 种原