各部门及岗位工作.docVIP

制度 董事会职责 签发 徐国瑞 签发日期 2001.3.20 文件编号 QS/BD.00.C01.01 总页码 1 内 容 一、负责召集股东大会，向股东会作报告，并执行股东会决议； 二、决定公司的经营计划和投资方案； 三、制定公司年度财务预算方案、决算方案； 四、制定公司的利润分配方案和祢补亏损方案； 五、制定公司增加或减少股本总额的方案以及发行债券的方案； 六、负责拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散、清算的方案； 七、决定公司内部管理机构的设置； 八、聘任或解聘公司总经理和副总经理级人员，决定其报酬事项； 九、制定公司的基本管理制度； 十、其它依照法令及股东会决议应由董事会负责的重大事宜。 执行部门：董事会 责任人签名： 制度 董事长工作职责 签发 徐国瑞 签发日期 2001.3.20 文件编号 QS/BD.00.C01.02 总页码 1 内 容 董事长是公司的法定代表人和重大经营事项的主要决策人，具体职责如下： 一、主持召开股东大会、董事会议并负责上述会议的贯彻落实； 二、主持召开董事会议，组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针、年度计划及日常经营工作中的重大事项； 三、提名公司中高级管理人员的聘用和解职，并报董事会批准和备案； 四、定期审阅公司的财务报表和其它重要报表，全盘控制全公司的财务状况； 五、签