2017年第四次临时股东大会决议公告-荣之联.DOC

证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2017-1 北京荣之联科技股份有限公司 2017年第次临时股东大会决议公告 重要提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。 2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议时间：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2017年12月13日14:00；网络投票时间：2017年12月12日—2017年月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2017年12月日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年12月日15:00至2017年月日15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼（荣之联大厦） 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长王东辉先生 6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议出席情况 1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共15人，代表股份数292,406,614股，占公司股份总数635,342,928股的46.0234％，每一股份代表一票表决权。其中：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东共0人，代表股份数量为0股，占公司股份总数的0.0000％。 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共人，代表股份数18,624,687股，占公司股份总数的 2、会议对董事会公告的股东大会议案进行了审议和表决。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 三、议案审议和表决情况 本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案： 1 表决结果：同意292,406,614股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000％。 其中，中小股东的表决情况为：同意18,624,687股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 2、审议并通过了《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》 会议经过逐项标记，通过《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》，具体表决情况如下： 2.01发行规模 表决结果：同意292,406,614股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000％。 其中，中小股东的表决情况为：同意18,624,687股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 2.02债券期限及品种 表决结果：同意292,406,614股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000％。 其中，中小股东的表决情况为：同意18,624,687股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 2.03债券利率及确定方式 表决结果：同意292,406,614股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000％。 其中，中小股东的表决情况为：同意18,624,687股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 2.04发行方式 表决结果：同意292,406,614股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0.0000％。 其中，中小股东的表决情况为：同意18,624,687股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 2.