谈洗钱犯罪的侦察思路策略..docxVIP

谈洗钱犯罪的侦察思路策略关键词：洗钱犯罪侦查思路侦查对策前言：　　洗钱是伴随着经济改革在我国“复活”的一种经济犯罪形式。洗钱犯罪对我国金融管理秩序造成严重破坏的同时，孕育着社会治安的不稳定因素并恶化着其他各类贪财性刑事案件的发生。如何应对目前反洗钱工作的严峻局势，摆在了侦查实战部门和每一个侦查理论研究者的面前。本文主要从公安机关刑事侦查的角度出发，对洗钱犯罪的一般途径及我们的侦查思路、侦查对策展开研究。一、洗钱犯罪的一般途径　　刑法第191条规定：“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪和走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为的……处5年以下有期徒刑或者拘役。”，这是我国目前对洗钱罪的法律规定。无论是贩毒、走私、恐怖主义、黑社会集团还是贪污、诈骗，犯罪分子都要通过洗钱来隐瞒其不法钱财来源，以避免在使用赃款的过程中被发现而落入法网。简单的说，洗钱就是罪犯“合法”其犯罪活动收益的手段和过程。虽然洗钱犯罪的表现形式花样繁多，人们对洗钱的过程表述也各有不同，但普遍的观点都认为经典的洗钱行为分作三个阶段：　　1、培植阶段，或称为入账阶段。即通过存款、电汇或其他途径把不法钱财放入一个金融机构。　　2、处置阶段也称为分账阶段。即通过多层次复杂的转账交易使犯罪活动得来的钱财脱离其来源。　　3、融合阶段(integrationstage)，即以显然合法的转