上海汇丽建材股份有限公司2015年报告.pdf

2015 年年度报告 公司代码：900939 公司简称：汇丽B 上海汇丽建材股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人林震森、主管会计工作负责人沈建明及会计机构负责人（会计主管人员）沈建明 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经众华会计师事务所审计，公司2015年全年归属于上市公司股东的净利润4,262,212.79元，加 上年初未分配利润-215,678,638.17元，2015年末未分配利润为-211,4 16,425.38元。由于公司2015年 末累计未分配利润为负，未能达到现金分红要求，因此，公司2015年度不进行利润分配，也不进 行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于 公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 1 / 100 2015 年年度报告 目录 第一节 释义3 第二节 公司简介和主要财务指标3 第三节 公司业务概要6 第四节 管理层讨论与分析6 第五节 重要事项12 第六节 普通股股份变动及股东情况17 第七节 优先股相关情况21 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况22 第九节 公司治理27 第十节 公司债券相关情况29 第十一节 财务报告30 第十二节 备查文件目录100 2 / 100 2015 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司或本公司或汇丽股份 指 上海汇丽建材股份有限公司 汇丽地板公司 指 上海汇丽地板制品有限公司 汇豪木门公司 指 上海汇豪木门制造有限公司 汇丽涂料公司 指 上海汇丽涂料有限公司 中远汇丽公司 指 上海中远汇丽建材有限公司 中远汇丽大丰分公司 指 上海中远汇丽建材有限公司大丰分公司 汇丽集团或控股股东 指 上海汇丽集团有限公司 大丰海港集团 指 江苏大丰海港控股集团有限公司 林地租赁权 指 公司已出售的在江苏大丰地区国有林地剩余年限租