吉林高速公路股份有限公司2014年报告.pdf

2014 年年度报告 公司代码：601518 公司简称：吉林高速 吉林高速公路股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司六名董事出席董事会会议，韩增义董事未出席。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。 四、公司负责人韩增义、主管会计工作负责人陈喜及会计机构负责人（会计主管人员）刘仲平声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以母公司实现的净利润238,361,371.07元为基数，按10%计提法定盈余公积金23,836,137.11元， 以现有股本1,213,200,000.00股为基数，按每10股派发0.64元（含税）的现金股利，总计拟向股 东分配现金股利为77,644,800.00元。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 88 2014 年年度报告 目 录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介3 第三节 会计数据和财务指标摘要4 第四节 董事会报告6 第五节 重要事项 14 第六节 股份变动及股东情况21 第七节 优先股相关情况25 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况26 第九节 公司治理30 第十节 内部控制33 第十一节 财务报告34 第十二节 备查文件目录88 2 / 88 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 吉高集团 指 吉林省高速公路集团有限公司 公司或本公司 指 吉林高速公路股份有限公司 长春高速 指 长春高速公路有限责任公司 德诚物业 指 吉林高速德诚物业服务有限公司 吉高能源 指 吉林省高速能源有限公司 东高油脂 指 吉林东高科技油脂有限公司 收费分公司 指 吉林高速公路股份